Danh sách công ty chuyển gần 3 tỷ USD ra nước ngoài trong vụ án bà Trương Mỹ Lan giai đoạn 2

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) đã có kết luận điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan (gọi tắt là vụ án bà Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 ).

Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu chứng cứ và xác định có hơn 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện 107 giao dịch chuyển tổng cộng gần 2,9 tỷ USD ra nước ngoài, đồng thời 21 công ty nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái phép thông qua 152 giao dịch, tổng giá trị hơn 3 tỷ USD.

Nếu trừ đi số tiền 1,3 tỷ USD có nguồn gốc từ tiền tham ô tài sản, đã bị xử lý về hành vi “rửa tiền", tổng lượng tiền mà bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.730 tỷ đồng.

Việc chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, từ nước ngoài về Việt Nam đều thông qua các hợp đồng “khống” là các hợp đồng mua bán cổ phần, vốn góp; hợp đồng tư vấn; hợp đồng vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và các tổ chức ở nước ngoài.

Theo lời khai của bà Lan, tiền được chuyển ra nước ngoài là tiền trả nợ. Bà Lan đã giao cho ông Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn quản lý Acumen) phối hợp cùng bà Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng giám đốc Sài Gòn Peninsula), ông Chiu Bing Keung Kenneth và lãnh đạo SCB lập các hợp đồng “khống”.

Trong số các công ty tham gia chuyển tiền ra nước ngoài, có 12 công ty được thành lập, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam (Golden Hill, Blue Pearl, VinaLand Việt Nam, Eastern View, Capital Tower, Trade Wind, Eland, Thành Hiếu, Đông Sài Gòn, Sai Gon Helios, An Đông, Sài Gòn Peninsula) và 9 công ty, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Noble Capital Group Limited, Glory Capital Investment Limited, Day Glory Development Limited, Vinaland Investments Limited, Leader Vision Capital Investment Limited, Golden Hill Investment Company Limited, City Charm Investment Company Limited, Prominent Group Limited, Starlight Development Limited).

Các công ty, tổ chức nước ngoài đều được thành lập tại thiên đường thuế như British Virgin Islands (quần đảo Virgin thuộc Anh) hay Cayman Islands (quần đảo Cayman ở Bắc Mỹ); phần lớn do ông Chiu Bing Keung Kenneth (quốc tịch Trung Quốc) làm người đại diện theo pháp luật.

Tài liệu điều tra cho biết, ông Chiu Bing Keung Kenneth là luật sư, bạn của bà Lan và được bà Lan giao quản lý 11 công ty trong và ngoài nước. Trong đó, ông Chiu đứng tên đại diện theo pháp luật 6 công ty ở nước ngoài thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Hiện ông Chiu đã xuất cảnh ra nước ngoài, không xác định được đang ở đâu và đến nay chưa có kết quả yêu cầu tương trợ tư pháp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã ông Chiu, sau khi truy bắt được sẽ phục hồi điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định còn hàng nghìn công ty không có hoạt động sản xuất kinh doanh (công ty ma) được tổ chức, thành lập và hàng nghìn cá nhân được thuê để phục vụ cho hoạt động tài chính (vay, phát hành trái phiếu, mua bán tài sản...) của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. 

Danh sách các công ty chuyển tiền ra nước ngoài

CTCP Đầu tư Golden Hill

CTCP Đầu tư Golden Hill được thành lập ngày 17/1/2017, địa chỉ trụ sở chính tại số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM (Tòa nhà VTP Office Building). Công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do ba cổ đông sáng lập gồm ông Bùi Đức Dũng (40%), ông Lương Minh Hán (30%) và ông Tất Thành Chí (30%). Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Thủy, Chủ tịch HĐQT.

CTCP Blue Pearl

CTCP Blue Pearl được thành lập ngày 8/12/2017, trụ sở chính tại số 5 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM (tòa nhà Vietcombank Tower). Năm 2018, công ty có vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng, người đại diện pháp luật là ông Zhu Qiang (quốc tịch trung Quốc), Tổng giám đốc.

Công ty TNHH MTV Đầu tư VinaLand Việt Nam

Công ty TNHH MTV Đầu tư VinaLand Việt Nam được thành lập ngày 3/10/2008, địa chỉ trụ sở chính ở số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến nghé, quận 1, TP HCM. Công ty có vốn điều lệ 320 tỷ đồng, người đại diện pháp luật là ông Truong Anthony Kinh, Tổng Giám đốc.

Công ty có dự án đầu tư là Savico Plaza với tổng số vốn đầu tư hơn 773 tỷ đồng, trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 320 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eastern View

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eastern View được thành lập ngày 19/5/2017, có trụ sở tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM (tòa nhà VIPD Buidling).

Công ty có vốn điều lệ 4.950 tỷ đồng; do ba cổ đông sáng lập: Công ty VIPD (Nguyễn Vũ Anh Thi đại diện) sở 20%, Công ty TNHH Phát triển Diamond Harbour (Nguyễn Tuấn Anh đại diện) sở hữu 40%, Công ty TNHH Đầu tư Emerald Harbour (Châu San Phàm đại diện) sở hữu 40%. Người đại diện pháp luật là Nguyễn Vũ Anh Thi, Tống Giám đốc.

Công ty TNHH Capitaland Tower

Công ty TNHH Capitaland Tower tiền thân là Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý bất động sản Capitaland Việt Nam, được thành lập ngày 4/4/2016, địa chỉ trụ sở chính ở lầu 7, tòa nhà Vista, 628C Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, TP HCM.

Công ty có vốn điều lệ 4,48 tỷ đồng, tổ chức sở hữu là CVH Cayman Holdings Limited (trụ sở ở Cayman Islands). Người đại diện theo pháp luật là ông Lim Hua Tiong (quốc tịch Malaysia), Giám đốc.

Capitaland Tower đã 14 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tại lần đăng ký thay đổi gần nhất vào ngày 3/9/2020, công ty có vốn điều lệ 2.070 tỷ đồng, bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật là ông Ngô Như Vương, Chủ tịch Hội đồng Thành viên.

CTCP Đầu tư Trade Wind

CTCP Đầu tư Trade Wind được thành lập ngày 17/1/2017, trụ sở chính tại số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Công ty có vốn điêu lệ 100 tỷ đồng; do ba cổ đông sáng lập: Ông Trần Nhật Duy (40%), bà Trương Mỹ Trân (30%), bà Tôn Nữ Như Ngọc (30%). Người đại diện pháp luật là ông Trương Vincent Kinh, Tổng giám đốc.

CTCP Đầu tư và Môi giới bất động sản Eland

CTCP Đầu tư và Môi giới bất động sản Eland được thành lập ngày 16/2/2022, trụ sở tại số 181 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM. Công ty có vốn điều lệ 168 tỷ đồng, người đại diện pháp luật là bà Huỳnh Thị Tuyết Sương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

CTCP Thương mại và Xây dựng Thành Hiếu

CTCP Thương mại và Xây dựng Thành Hiếu được thành lập ngày 23/7/2003, có trụ sở tại số 147 đường Phan Huy Thực, phường Tân Kiểng, quận 7, TP HCM. Công ty có vốn điều lệ 980 tỷ đồng, người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Huyền Anh, Chủ tịch HĐQT.

Thành Hiếu là công ty con của CTCP Xe khách Phương Trang (FUTA Bus Lines). Ở giai đoạn 1 của vụ án, Thành Hiếu và nhóm Phương Trang xuất hiện tại phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan trong vai trò là bên liên quan và có một số dự án nằm trong danh sách tài sản bị phong tỏa phục vụ điều tra.

CTCP Phát triển Đông Sài Gòn

CTCP Phát triển Đông Sài Gòn được thành lập ngày 7/3/2013, có trụ sở tại số 17 Khu Phố 1, Trần Chí Nam, thị trấn cần Giuộc, huyện cần Giuộc, tỉnh Long An; vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng, người đại diện pháp luật là ông Lâm Xương Diệu, Tổng Giám đốc.

CTCP Sai Gon Helios

CTCP Sai Gon Helios được thành lập ngày 15/6/2017; trụ sở tại số 19 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM; vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng, người đại diện pháp luật là ông Trần Văn Trung, Tổng Giám đốc.

Công ty Galaxy Capital Invesment Development Limited

Công ty Galaxy Capital Invesment Development Limited được thành lập ngày 12/1/2015; địa chỉ đăng ký kinh doanh tại British Virgin Islands; người đại diện pháp luật là ông Cheung Lai Pao (quốc tịch Trung Quốc), Tổng Giám đốc.

Công ty Noble Capital Group Limited

Công ty Noble Capital Group Limited được thành lập ngày 5/12/2014; địa chỉ đăng ký kinh doanh tại British Virgin Islands; người đại diện pháp luật là Sun Ka Ziang Henry (quốc tịch Trung Quốc), Tổng Giám đốc.

Công ty Glory Capital Investment Limited

Công ty Glory Capital Investment Limited được thành lập ngày 12/11/2015; địa chỉ đăng ký kinh doanh tại British Virgin Islands; người đại diện pháp luật là Wong Wai Ho (quốc tịch Canada), Tổng Giám đốc.

Công ty Day Glory Development Limited

Công ty Day Glory Development Limited được thành lập ngày 13/3/2015; địa chỉ đăng ký kinh doanh tại British Virgin Islands; người đại diện pháp luật là Chai Chi Keung (quốc tịch Trung Quốc), Tổng Giám đốc.

Công ty Vinaland Investments Limited

Công ty Vinaland Investments Limited được thành lập ngày 23/4/2007; địa chỉ đăng ký kinh doanh tại British Virgin Islands; người đại diện pháp luật là ông Chiu Bing Keung Kenneth (quốc tịch Trung Quốc).

Công ty Leader Vision Capital Invesment Limited

Công ty Leader Vision Capital Invesment Limited được thành lập ngày 15/1/2015 tại British Virgin Islands. Người đại diện pháp luật là ông Chiu Bing Keung Kenneth.

Công ty Golden Hill Investment Company Limited

Công ty Golden Hill Investment Company Limited được thành lập ngày 12/10/2016 với tên gọi ban đầu là Great Tale Investments Limited, địa chỉ tại British Virgin Islands. Người đại diện pháp luật là ông Chiu Bing Keung Kenneth.

Công ty City Charm Investment Company Limited

Công ty City Charm Investment Company Limited được thành lập ngày 2/11/2016 với tên gọi ban đầu là Công ty Techno World Investments Limited. Địa chỉ công ty đăng ký tại British Virgin Islands; người đại diện pháp luật là ông Chiu Bing Keung Kenneth.

Công ty Prominent Group Limited

Công ty Prominent Group Limited được thành lập ngày 6/8/2015 tại British Virgin Islands. Người đại diện pháp luật là ông Chiu Bing Keung Kenneth, Tổng Giám đốc.

Công ty Starlight Development Limited

Công ty Starlight Development Limited được thành lập ngày 10/8/2015 tại British Virgin Islands. Người đại diện pháp luật là ông Cheung Yaddy (quốc tịch Trung Quốc), Tổng Giám đốc.

Công ty Dragon Fund Investment Limited

Công ty Dragon Fund Investment Limited được thành lập ngày 25/9/2015 tại Cayman Islands. Người đại diện pháp luật là Chia Kar Hin Eric John (quốc tịch Trung Quốc).