Ký nhận trước - giải ngân sau là thông lệ phổ biến trong giao dịch tín dụng, dựa vào niềm tin đối với bên cho vay. Khi bên cho vay chủ ý lật lọng thì người vay lãnh đủ, trường hợp Công ty Phương Trang bị TrustBank đẩy dư nợ khống hơn 5.000 tỉ đồng là bài học cay đắng

Đây là lời khai của đại diện Nhóm Phương Trang khi được hỏi về chi tiết các khoản vay tại Ngân hàng Đại Tín. Đồng thời ông cũng cho biết sự mâu thuẫn gay gắt giữa Trương Đoàn Quốc Dũng và nhóm Phương Trang liên quan đến khoản vay này.

Bị cáo Phạm Công Danh cho biết đã bỏ ra hơn 3.581 tỷ đồng để được lấy 114 bất động sản  của bà Phấn. "Tôi thấy gần như quá hết sức bất ngờ, không nghĩ rằng nghĩa vụ tôi làm xong rồi, mà lại không nhận được tài sản", ông Danh trình bày.

Bị cáo Bùi Thị Kim Loan cho biết, chỉ là nhân viên kế toán công ty TNHH Phú Mỹ không phải là trợ lý cũng như thư ký của bà Hứa Thị Phấn. Nhiều người đổ cho bị cáo đi làm chứng từ. Thực tế khi bà Phấn kêu thì đã có chữ ký sẵn. Còn ai ký thì bị cáo không biết. 

Ông Phan Trung Hiếu, đại diện Công ty Phương Trang cho rằng ngoài bất động sản Bình Điền, Phương Trang đang thế chấp 49 hạng mục bất động sản tại Ngân hàng Đại Tín. Trong đó có 35 hạng mục mà Công ty chưa nhận được đồng nào từ ngân hàng. Tuy nhiên HĐXX cho biết, theo cáo trạng xác định chỉ có 44 bất động sản.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tuyết, nguyên Kế toán Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn cho biết, hành vi nêu trong cáo trạng không đúng vì hành vi lập phiếu của bị cáo là đúng theo trách nhiệm của mình. Nếu HĐXX muốn chứng minh lời của bị cáo là không đúng thì đề nghị HĐXX trích xuất camera của ngân hàng thời điểm đó.

Do sợ mất việc, bị cáo Bùi Thế Nghiệp, nhân viên định giá của Công ty TrustAsset đã định giá căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch theo phương pháp "giá trị thặng dư". Tuy nhiên, nguyên giám đốc Công ty TrustAsset Nguyễn Công Tụ cho rằng không chỉ đạo và không nghe báo cáo từ ông Nghiệp.

Trong những ngày phiên tòa xét xử Hứa Thị Phấn và đồng phạm diễn ra, bị cáo Bùi Thị Kim Loan ôm theo con nhỏ mới 1 tháng tuổi vào dự tòa. Dù tòa cho phép bị cáo vắng mặt nhưng Loan không đồng ý. Còn luật sư của Loan thì xin hoãn xử vì sức khỏe của Loan và con nhỏ không đảm bảo để dự tòa.

Bị cáo Toàn cho biết, với cách quản lý của Hứa Thị Phấn thì không thể ai có thể lấy tiền của bà. Tiếp xúc bà Phấn nhiều lần, bị cáo thấy bà là người rất thông minh, thẳng thắn. Bà có nói với bị cáo là: "Thầy ơi! tôi có tật rất lớn là rất là tham".

Ông Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Trustbank khẳng định nhận chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng với tư cách làm thuê cho bà Hứa Thị Phấn, không có thực danh và thực quyền. Hơn nữa, các thành viên khác trong HĐQT đều có tính chất như bị cáo, chỉ là người làm thuê.

Trong trường hợp bị cáo Loan, trợ lý đắc lực của đại gia Hứa Thị Phấn, mang theo con nhỏ đến tòa thì đề nghị bị cáo Loan chuyển cháu bé sang lực lượng y tế để đảm bảo sức khỏe cho cháu bé và bị cáo Loan vào phòng xét xử một mình.

Bà Hứa Thị Phấn bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái Luật kế toán, Luật các tổ chức tín dụng và điều lệ ngân hàng để rút ruột hơn 12.000 tỷ đồng của Trustbank thông qua 5 hành vi.

Trong phiên xét xử sơ thẩm tại Ngân hàng Trust bank, đại gia Hứa Thị Phấn xin phép có vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu. Có 4 luật sư bào chữa cho bà Phấn gồm Phạm Ngọc Trung, Lưu Văn Tám, Trương Thị Minh Thơ và Trương Vĩnh Thủy.

Đã bị kết án 17 năm tù nhưng không biết khi nào bà Phấn mới bị thi hành án...