Trong phiên xét xử Phạm Công Danh chiều nay (15/1), HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo trong việc dùng tiền gửi tại TPBank bão lãnh và trả nợ thay cho 11 công ty để mua trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung.

Theo luật sư, khoản tiền 4.500 tỷ đồng này nếu không được phê duyệt tăng vốn điều lệ thì được hạch toán vào khoản nợ phải trả và CBBank phải có nghĩa vụ hoàn trả lại.

Vị đại diện này cũng cho biết sau khi kiểm tra, BIDV nhận thấy quy trình cấp tín dụng tại hội sở và các chi nhánh là hoàn toàn đúng quy định. Tất cả các khoản vay đều được các doanh nghiệp tự trả bằng tiền trên tài khoản của từng doanh nghiệp.

Sau khi nghỉ hưu theo chế độ, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV Trần Bắc Hà thường xuyên sang Lào tham gia nhiều dự án trồng cây nông nghiệp trên diện tích đất hàng chục nghìn ha.

Trong phiên tòa xét xử Phạm Công Danh sáng 15/1, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo và những người liên quan đến số tiền 4.500 tỷ để tăng vốn điều lệ tại VNCB. Ông Trần Hiệp - nguyên Thành viên HĐQT VNCB đồng thời là Giám đốc Cty Phong Hiệp đứng ra vay tiền tại BIDV khai tại HĐXX rằng việc ông đổi chữ ký trong hồ sơ vay tiền so với các văn bản của HĐQT VNCB là theo sở thích chứ không nhằm mục đích che đậy điều gì.

Trong khi người đại diện của ông Trần Bắc Hà thông báo với Tòa ông Hà đã nhập viện tại Singapore, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho thấy ông chưa xuất cảnh.

Hội đồng xét xử (HĐXX) thẩm vấn các bị cáo và những người có liên quan đến số tiền 4.700 tỷ đồng mà VNCB dùng 12 công ty "ma" của Phạm Công Danh vay từ BIDV.

Theo ông, Luật các TCTD 2010 chỉ quy định không được cho các cá nhân thành viên HĐQT của VNCB vay vốn chứ không quy định việc cho vay đối với pháp nhân liên quan. Đồng thời, việc VNCB thiệt hại không liên quan đến việc BIDV thu hồi nợ.

Theo hồ sơ chữa bệnh, ông Trần Bắc Hà bị ưng thư gan từ năm 2012, VKS đề nghị HĐXX kiểm tra lại quá trình đi chữa bệnh của ông. Đồng thời yêu cầu ông Trần Lục Lang có mặt trong phiên toà bởi hồ sơ không thể hiện bị mắc bệnh hiểm nghèo.

Trong phiên tòa sáng 13/1, HĐXX tiếp tục làm rõ trách nhiệm của nhiều cá nhân tại BIDV trong việc dùng tiền gửi của VNCB tại BIDV bảo lãnh và trả nợ thay cho 12 công ty của Phạm Công Danh vay vốn, gây thiệt hại cho VNCB gần 2.600 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cho thấy bà Hứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm chiếm đoạt, gây thất thoát cho Ngân hàng Đại Tín hơn 6.000 tỉ đồng. Còn thiệt hại 5.643 tỉ đã được tách ra để điều tra trong giai đoạn 2.

Cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà cho rằng mình đã làm đúng chức trách, nhiệm vụ khi duyệt cho 12 công ty của Phạm Công Danh vay 4.700 tỉ đồng.

Chiều ngày 12/1, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo và người liên quan để làm rõ khoản vay 4.700 tỷ đồng tại BIDV, do ông Phạm Công Danh (Cựu Chủ tịch VNCB, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm thực hiện.

Ông Danh cho rằng nếu như NHNN không thúc ép tăng vốn điều lệ thì bản thân ông cùng các bị cáo khác đã không phát sinh hành vi sai phạm trong vụ án này. Đề nghị HĐXX xem xét hoàn cảnh và bối cảnh của vụ án.

Theo cáo trạng, VNCB cần tiền trả nợ cho BIDV, ông Phạm Công Danh gặp Trầm Bê đặt vấn đề vay 1.800 tỷ đồng. Từ đây, nhiều bị cáo được phân công công việc để hợp thức hóa dòng tiền.