Bị tố vẽ khống dự án rút hàng chục triệu USD, ông chủ chuỗi Món Huế từng sở hữu công ty bất động sản vốn 1.500 tỉ đồng
Sau sự kiện chuỗi nhà hàng Món Huế bị khai tử vào tháng 10/2019, cùng những câu chuyện trái chiều liên quan đến nhà sáng lập Huy Nhật thì nội dung tố giác của nhóm nhà đầu tư ngoại mới đây cho thấy, ông Huy Nhật còn sở hữu các công ty bất động sản.
Cụ thể, 4 công ty gồm: MF Holdings Inc (Trung Quốc), Gifted Wisdom Limited (Trung Quốc), Fenghe Harves Ltd (Singapore) và Harvest Investment Advisory Co.,Ltd (Trung Quốc) cùng tố giác ông Huy Nhật, Giám đốc Công ty TNHH MTV Horizon Property Group chiếm đoạt 25 triệu USD thông qua việc góp vốn đầu tư thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng 162 ha tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Vẽ dự án nghỉ dưỡng 162 ha và cuộc chơi gọi vốn 25 triệu USD của ông chủ Món Huế
Theo nội dung tố giác, vào năm 2018, ông Huy Nhật có giới thiệu đến các nhà đầu tư về dự án nghỉ dưỡng mang tên Horizon Langco tại thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế và kêu gọi các nhà đầu tư cùng bỏ vốn vào dự án.
Tại thời điểm này, ông Huy Nhật cho biết dự án có qui mô sử dụng đất 162 ha và thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Horizon Property Group (Horizon Vietnam).
Theo lộ trình do ông Huy Nhật vạch ra, 4 nhà đầu tư ngoại cùng với Huy Fong Capital Limited rót vốn vào một công ty sẵn có của Huy Nhật tại Singapore là Công ty Horizon Vietnam Property Pte (Horizon Singapore). Trong đó, Huy Fong cũng là công ty của Huy Nhật có trụ sở ở Hong Kong.
Sau đó, Horizon Singapore kí hợp đồng cho Horizon Vietnam vay tiền để triển khai dự án. Ông Huy Nhật đã cam kết mục đích sử dụng vốn từ khoản vay này.
Đồng thời, "khoản vay được Huy Nhật hứa hẹn sẽ chuyển thành vốn góp của Horizon Singapore trong Horizon Vietnam bằng việc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng vốn điều lệ cho Horizon Singapore, các nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận và sở hữu dự án hợp pháp", đại diện các nhà đầu tư cho hay.
4 nhà đầu tư sau đó đã chuyển đủ 25 triệu USD cho Horizon Singapore (MF cho vay 10 triệu USD, Gifted 10 triệu USD, Harvest 2 triệu USD và FengHe 3 triệu USD) và Horizon Singapore đã chuyển 25 triệu USD vào tài khoản của Horizon Vietnam mở tại Việt Nam.
Khoảng giữa tháng 10/2019, báo chí Việt Nam đưa tin hệ thống nhà hàng Món Huế của ông Huy Nhật vỡ nợ, nhóm 4 nhà đầu tư nước ngoài liên hệ ông Huy Nhật nhưng không được.
Ngày 28/9/2017, ông Huy Nhật mở tài khoản tiền gửi kì hạn 6 tháng trị giá 170 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Sài Gòn và đã thế chấp tài sản này vào cùng ngày.
Qua kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của Horizon Vietnam mở tại Vietcombank, phát hiện toàn bộ tiền đã bị rút sạch, còn chưa tới 300 triệu đồng.
Tiếp tục kiểm tra tình trạng doanh nghiệp Horizon Singapore, nhóm nhà đầu tư phát hiện trên giấy phép vẫn chưa cập nhật tên của 4 nhà đầu tư như ông Huy Nhật đã cam kết.
"Như vậy, trong chưa đầy 300 ngày, ông Huy Nhật thông qua công ty tại Singapore đã nhận 25 triệu USD, chuyển cho công ty cũng của ông Huy Nhật ở Việt Nam và rút ra toàn bộ số tiền gần 600 tỉ đồng, trong khi dự án ở Huế không tồn tại.
Kết quả xác minh cho biết không có khu đất nào của ông Huy Nhật tại Huế như mô tả trong hồ sơ giới thiệu về dự án", đại diện 4 nhà đầu tư kết luận.
Ông chủ Món Huế từng lập công ty hàng nghìn tỉ đồng trước thời điểm Món Huế đóng cửa
Liên quan đến pháp nhân sở hữu dự án nghỉ dưỡng 162 ha như lời giới thiệu của ông Huy Nhật, Công ty TNHH MTV Horizon Property Group (Horizon Vietnam) do ông Huy Nhật thành lập thông qua một công ty bất động sản khác.
Khi mới thành lập vào ngày 19/3/2018, Horizon Vietnam mang tên Công ty TNHH Bất động sản Huy, có vốn điều lệ 200 tỉ đồng và do ông Huy Nhật làm Giám đốc.
Bất động sản Huy là công ty con do Công ty TNHH Bất động sản Phong Huy sở hữu 98% vốn, phần còn lại chia đều cho ông Huy Nhật và cổ đông Nguyễn Lương Hoàng. Trong đó, BĐS Phong Huy cũng là một công ty hoạt động ở lĩnh vực bất động sản do ông Huy Nhật sáng lập.
Đến trung tuần tháng 12/2018, Bất động sản Huy tăng vốn lên 500 tỉ đồng và đổi tên thành Horizon Property Group ngày nay.
Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp
Về phía công ty mẹ Horizon Property Group, Bất động sản Phong Huy ra đời từ tháng 8/2015 với số vốn 20 tỉ đồng.
Ban đầu, BĐS Phong Huy do ông Nguyễn Minh Bửu làm Giám đốc. Ông Bửu cũng từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế.
Một năm sau khi thành lập, tức tháng 8/2016, ông Huy Nhật thay ông Nguyễn Minh Bửu lên làm Giám đốc BĐS Phong Huy. Cũng kể từ thời điểm này, BĐS Phong Huy bắt đầu quá trình tăng vốn thần tốc, từ 100 tỉ đồng (10/2017) lên 500 tỉ đồng (3/2018) và 1.500 tỉ đồng (4/2019).
Lần tăng vốn cuối cùng này gần với thời điểm Huy Việt Nam (chủ nhà hàng Món Huế) công bố thông tin giảm một nửa vốn điều lệ từ 1.200 tỉ đồng về gần 601 tỉ đồng.
Đến tháng 10/2019, khi rộ thông tin chuỗi nhà hàng món Huế đóng cửa, chủ doanh nghiệp của BĐS Huy Phong được công bố là ông Nguyễn Lương Hoàng và công ty bất ngờ đăng kí giảm vốn điều lệ từ 1.500 tỉ đồng về còn 500 tỉ đồng.
Dù vậy, ngoài việc bị nhà đầu tư tố "vẽ khống" dự án tại Huế, BĐS Phong Huy cũng không có website, nhà đầu tư cũng không thấy bất cứ dự án BĐS nào của công ty này tồn tại.
Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp
Sau khi nhận được các đơn tố giác và xác minh nội dung, ngày 16/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group (16 Thảo Điền, quận 2, TP HCM).
Trước đó, 4 nhà đầu tư nước ngoài cùng tố giác ông Huy Nhật, Giám đốc Công ty TNHH MTV Horizon Property Group chiếm đoạt 25 triệu USD thông qua việc góp vốn đầu tư thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng 162 ha tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đồng thời, Công ty Huy Vietnam (Hong Kong) Limited (Trung Quốc) tố giác ông Huy Nhật, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Huy Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế và một số cá nhân khác liên quan có hành vi chiếm đoạt 1.269 tỉ đồng thông qua hoạt động kinh doanh của hai công ty này.
