Bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng

Tối ngày ngày 5/4, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng ba công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, CTCP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

6 bị can gồm: Ông Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh; ông Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh; ông Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Cung điện Mùa Đông; ông Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh; ông Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên.

Để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, ông Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh điều hành tập đoàn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản. 

Trước đó vào tối qua (ngày 4/4), UBCKNN công bố thông tin về việc hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu có tổng giá trị 10.030 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 của 3 thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh gồm: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt; CTCP Cung điện Mùa Đông và CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil.

Theo thống kê của người viết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ba công ty thành viên của Tân Hoàng Minh (Công ty TNHH Bất động sản Ngôi Sao Việt, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, CTCP Cung Điện Mùa Đông) đã phát hành 8 lô trái phiếu với tổng giá trị 8.130 tỷ đồng trong năm 2021. Đối chiếu với thông tin từ UBCKNN, nhiều khả năng còn một lô trái phiếu 1.900 tỷ đồng chưa được công bố.

Ông Đỗ Anh Dũng sinh ngày 30/7/1961, là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc của Tân Hoàng Minh Group từ năm 1993 đến nay. Ngoài ra, ông còn giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Minh Việt (từ năm 2015 đến năm 2017).

Từ năm 1984 đến năm 1986, ông Dũng công tác tại Ủy ban Khoa học kỹ thuật nhà nước Hà Nội. Từ năm 1986 đến năm 1989, ông công tác tại Ủy ban Khoa học kỹ thuật nhà nước tại TP HCM.

Từ năm 1989 đến năm 1993, ông giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Liên hiệp xuất khẩu điện tử quang học ELOPI (thuộc Viện Khoa học Việt Nam phân viện TP HCM).

Tháng 6/1993, ông Đỗ Anh Dũng thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) tại TP HCM. Đến năm 1995, ông Dũng bắt đầu kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng thương hiệu Taxi V20.

Đến tháng 9/2001, số lượng xe phục vụ khách hàng đạt gần 1.000 xe, chiếm 25% thị phần trên 3 TP HCM, Nha Trang, Hà Nội. Đến năm 1998, ông bắt đầu sản xuất các sản phẩm mây, tre đan với thương hiệu Ratex và xuất khẩu sang các thị trường Pháp, Tây Ban Nha, Mỹ, Ý,...

Đến năm 2006, khi đang ở đỉnh cao trong lĩnh vực kinh doanh taxi V20, ông Đỗ Anh Dũng bất ngờ bẻ sang một hướng đi mới là đầu tư bất động sản, trong đó tập trung vào phân khúc bất động sản cao cấp.