Trước khi bị bắt, Sam Bankman-Fried đã gọi vốn được hơn 1,8 tỷ USD đổ vào sàn FTX
Với việc xây dựng hình ảnh FTX là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá an toàn nhất, Sam Bankman-Fried thu hút được không ít vốn từ các nhà đầu tư. (Ảnh: Bloomberg).
Sam Bankman-Fried, người đồng sáng lập FTX, bị nhà điều hành Mỹ cáo buộc thực hiện kế hoạch kéo dài nhiều năm nhằm lừa đảo các nhà đầu tư, theo Bloomberg.
Hôm 13/12, Uỷ ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) cho biết Sam Bankman-Fried đã kêu gọi hơn 1,8 tỷ USD từ các nhà đầu tư. SEC cũng cho rằng Sam Bankman-Fried đã cố tình che đậy các rủi ro và mối quan hệ của FTX với công ty đầu tư Alameda Research cũng do anh sở hữu đồng thời sử dụng tiền của khách hàng cho nhiều mục đích khác nhau.
“Chúng tôi cho rằng Sam Bankman-Fried đã xây dựng một mô hình kinh doanh bấp bênh trên cơ sở của sự lừa đảo các nhà đầu tư đồng thời nói với các nhà đầu tư rằng FTX là một trong những sàn giao dịch an toàn nhất ở mảng tiền số”, ông Gary Gensler, Chủ tịch SEC, nói.
Bankman-Fried đã dùng hàng tỷ USD tiền của khách hàng để giúp phát triển các công ty khác của anh ta, SEC nhận định. Trong số 1,8 tỷ USD FTX kêu gọi được từ các nhà đầu tư có 1,1 tỷ USD đến từ khoảng 90 nhà đầu tư Mỹ.
Alameda Research đã được phép thực hiện một bảng cân đối kết toán âm dựa trên FTX và không phải chịu các cơ chế quản trị rủi ro của sàn giao dịch này. SEC cáo buộc cá nhân Bankman-Fried là người chỉ đạo không áp dụng các cơ chế rủi ro của FTX đối với Alameda đồng thời che giấu mối quan hệ giữa hai pháp nhân này khỏi mắt của các nhà đầu tư.
SEC cáo buộc rằng cho tới cuối tháng 11, Bankman-Fried vẫn cố gắng lừa các nhà đầu tư để lấp đầy khoảng trống nhiều tỷ USD và giải quyết tình trạng mất thanh khoản mà FTX đang gặp phải. Tình trạng này chỉ thực sự dùng lại khi FTX và Alameda cùng đệ đơn xin pháp sản hôm 11/11.
