Nhà đầu tư khó thu hồi tài sản đã mất trên sàn FTX

Theo Bloomberg, CEO FTX cho biết nhiều người khách hàng sẽ không lấy lại được số tiền đã mất sau khi công ty rơi vào vòng xoáy phá sản.

John J. Ray III, người đang xử lý việc tái cơ cấu của FTX và là nhân chứng duy nhất tại phiên điều trần hôm 13/12 trước Hạ viện cho biết: “Cuối cùng, chúng tôi vẫn không thể bù lỗ". Ray cho biết nhóm khách hàng quốc tế sẽ bị tác động nghiêm trọng hơn khách hàng Mỹ.

Trước đó, dự kiến phiên điều trần sẽ có sự xuất hiện của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried. Tuy nhiên, hôm 12/12, cựu CEO FTX đã bị bắt ở Bahamas và chờ được dẫn độ về Mỹ để xét xử, liên quan tới các cáo buộc lạm dụng hàng tỷ USD tiền của khách hàng.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng đã cáo buộc Bankman-Fried lừa gạt các nhà đầu tư và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã kiện Sam, cùng với hai công ty là FTX và Alameda Research, vì vi phạm luật hàng hóa.

Phiên điều trần hôm 13/12 đánh dấu sự tham gia trực tiếp nhất của Quốc hội Mỹ vào việc giải quyết rắc rối từ vụ phá sản FTX. Sự sụp đổ của một tên tuổi lớn trong ngành tiền điện tử đã gây ra làn sóng chấn động. FTX và hơn 100 công ty liên quan đã buộc phải nộp đơn xin phá sản vào tháng trước. 

Các nhà lập pháp đã dựa vào lời khai của CEO FTX hiện tại là John J.Ray III để hiểu rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử này. CEO FTX nói với các nhà lập pháp rằng tiền của khách hàng từ FTX được trộn lẫn với tài sản từ Alameda và không có sự tách biệt nào giữa các công ty.

Về khoản vay trị giá 1 tỷ USD mà Sam Bankman-Fried nhận từ Alameda Research được nêu trong hồ sơ phá sản, Ray cho biết Sam đã nhận được nhiều khoản vay và trong một trường hợp đã ký với tư cách là cả người phát hành và người nhận.

“Vào thời điểm này, chúng tôi không có thông tin nào về mục đích hoặc việc sử dụng những khoản tiền đó và đây là một phần trong cuộc điều tra của chúng tôi,” CEO FTX nói. Ray cũng cáo buộc các quan chức chính phủ Bahamas đã "đi đêm" với Bankman-Fried để chuyển 100 triệu USD cho khoảng 1.500 khách hàng ở nước này trước khi vụ phá sản được đệ trình ở Mỹ.

Cha mẹ của Bankman-Fried cũng đang bị giám sát vì có liên quan đến các công ty của anh ta. CEO FTX cho biết gia đình Sam đã nhận được các khoản thanh toán.

Người đang lèo lái FTX cho rằng việc sử dụng cơ sở hạ tầng máy tính cho phép các nhà quản lý cấp cao truy cập vào các hệ thống lưu trữ tài sản của khách hàng nhưng thiếu kiểm soát để tiền bị dùng sai mục đích, là hành vi không thể chấp nhận được.

Ray cho biết FTX là một trong những trường hợp tồi tệ nhất mà anh ấy từng chứng kiến. “Chúng tôi đang đối phó với một vụ phá sản mà không có một giấy tờ hồ sơ gì. Điều đó gây khó khăn cho việc theo dõi và truy tìm tài sản". CEO FTX tiết lộ rằng công ty đã thuê Ernst & Young để xem xét liệu FTX có điền đúng tờ khai thuế hay không.