Nhà sáng lập FTX bị bắt

Nhà sáng lập sàn giao dịch tiền số FTX Sam Bankman-Fried đã bị chính quyền Bahamas bắt giữ vào tối ngày 12/12 theo một bản cáo trạng chưa được công bố, gửi từ phía công tố viên Mỹ. Động thái tạo tiền đề cho việc dẫn độ và xét xử Sam tại Mỹ, theo CNBC.

Damian Williams, công tố viên thuộc quận Southern của New York, cho biết trên Twitter rằng Chính phủ liên bang dự kiến ​​​​sẽ công bố bản cáo trạng trong sáng nay. Bộ trưởng Tư pháp Bahamas, Ryan Pinder, cho biết thêm rằng Mỹ đã gửi các cáo buộc hình sự không xác định đối với Bankman-Fried và "có khả năng yêu cầu dẫn độ anh ta."

Việc Bankman-Fried bị cơ quan thực thi pháp luật Bahamas bắt giữ, cũng như kế hoạch ​​dẫn độ ông ta về Mỹ, cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa Bahamas và Mỹ. “Bahamas và Mỹ có lợi ích chung trong việc quy trách nhiệm cho tất cả các bên liên quan đến FTX, những người có thể đã phản bội lòng tin của công chúng và vi phạm pháp luật",Thủ tướng Bahamas Philip Davis nói.

Trong khi Mỹ đang theo đuổi các cáo buộc hình sự đối với riêng Sam Bankman-Fried, Bahamas sẽ tiếp tục các cuộc điều tra hình sự độc lập về sự sụp đổ của sàn FTX.

Việc bắt giữ Sam Bankman-Fried là động thái cụ thể đầu tiên của các cơ quan quản lý nhằm buộc các cá nhân phải chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của sàn FTX kéo theo hàng tỷ USD bị thổi bay vào tháng trước. 

Hồi tháng 11, FTX và công ty liên quan đã nộp đơn xin phá sản, trong khi Bankman-Fried đã thôi giữ vai trò Giám đốc điều hành.

Vị trí CEO FTX được thay thế bởi John J. Ray III, người đã giám sát vụ phá sản của Enron. Ray dự kiến ​​​​sẽ làm chứng trước Quốc hội trong tuần này. Trong các nhận xét được chuẩn bị sẵn được đưa ra vào hôm 12/12, Ray nói rằng FTX đã tiêu xài hoang phí trong giai đoạn cuối năm 2021 đến 2022.

Cụ thể, FTX đã chi khoảng 5 tỷ USD để thực hiện các thương vụ mua bán cũng như đầu tư và nhiều doanh nghiệp tiền số - nơi được đánh giá là bị mua với giá cao hơn so với giá trị thật. Ray cũng xác nhận các báo cáo trên phương tiện truyền thông rằng tiền của khách hàng FTX đã được sử dụng để thực hiện giao dịch ký quỹ, khiến họ bị lỗ nặng.

Các chuyên gia pháp lý nói với CNBC rằng nếu Chính phủ liên bang theo đuổi các cáo buộc gian lận ngân hàng, Bankman-Fried có thể phải đối mặt với án tù chung thân.