Cơ hội triệu đô thời COVID-19, 60 giây để thay đổi cuộc đời; chuyên gia đọc lệnh tỷ lệ thắng 80%... là những quảng cáo xuất hiện trên mạng xã hội của một nhóm sàn Forex có tên The Legend Group.
Gần đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh Tiến sĩ (TS) Lê Thẩm Dương đang thuyết trình tại một buổi quảng bá của hệ thống tiền ảo có dấu hiệu đa cấp lừa đảo tên là Deffect đang được chia sẻ trên internet.
Lợi dụng làm việc tại ngân hàng, đối tượng đã làm quen và vay tiền của nhiều người với lý do đảo nợ ngân hàng cho khách hàng rồi chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.
Phạm Tuấn, 'em trai' Khá Bảnh, cùng nhiều thông tin về mô hình sàn đa cấp BitcoinDeFi bỗng dưng 'biến mất', nhiều nhà đầu tư rơi vào trạng thái hoảng loạn khi không rút được tiền.
Từng xuất hiện trên sóng truyền hình nữ MC L.P. được cho là đang làm tổng đại lý một sàn tiền ảo, thường xuyên kêu gọi người chơi tham gia vào hình thức cờ bạc trá hình.
Các chuyên gia công ty bảo mật Lookout đã xác định được hơn 170 ứng dụng đào tiền ảo lừa đảo. Theo đó, đã có hơn 93.000 nạn nhân từ các ứng dụng này và số tiền bị chiếm đoạt ít nhất là 350.000 USD.
Gần đây, liên tiếp xuất hiện các đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng gửi email, tin nhắn mạo danh để đánh cắp tài khoản, mật khẩu, thông tin cá nhân của khách hàng. Từ đó, thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.
Các mô hình kinh doanh thu hút đầu tư kiểu Ponzi đang được quan tâm trong thời gian qua với những hứa hẹn trả lãi với lãi suất cao ngất, cam kết không có rủi ro đều là chiêu trò lừa đảo.
Vụ việc sàn Forex nghìn tỷ vừa bị triệt phá đang thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là ông Nguyễn Thế Dương (SN 1996), chủ sàn Hitoption, người thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh hào nhoáng cũng những câu nói triết lý, tạo động lực làm giàu.
Nhóm lừa đảo nói với người bị hại rằng họ quen người làm trong công ty xổ số kiến thiết miền Bắc nên biết được những con số sẽ trúng, nếu tham gia sẽ chắc chắn thắng và được hưởng lợi rất nhiều từ tiền đánh số, ngoài ra nếu rủ thêm được người chơi bị hại sẽ được hưởng thêm tiền hoa hồng trên tổng số tiền của người đánh.
"Ở nhà làm là có thu nhập 50 - 60 triệu, có khi hơn 100 triệu. Có bạn kiếm được 72 triệu trong một ngày, tức là thu nhập không giới hạn", thành viên ZClouding nói.
Ngân hàng nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex). Như vậy, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.