Bắt đối tượng mượn danh quyên góp từ thiện chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Cơ quan Công an tiến hành bắt giữ Lê Đình Hải. (Ảnh: Bộ Công an).
Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Đình Hải (26 tuổi, trú phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an TP Đà Nẵng phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các tài khoản như: “Một Lòng Hướng Phật - Ni Sư Chức Từ”, “Phật Pháp Nhiệm Màu - Ni Sư Nhân Độ”, “Ni sư Tâm Phúc”, “Phật Pháp Nhiệm Mầu - Ni Sư Tâm Hạ”…
Những tài khoản trên thường xuyên đăng tải hình ảnh những hoàn cảnh đáng thương (tai nạn, bệnh hiểm nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi cha, mẹ…), kèm theo là các bài viết kêu gọi quyên góp từ thiện vào nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân.
Tiến hành xác minh, Phòng An ninh mạng xác định các tài khoản Facebook trên mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phòng An ninh mạng sau đó xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo đang sinh sống tại TP HCM và đã phân công tổ công tác vào TP HCM để xác minh, truy bắt. Lúc 16 giờ ngày 18/4, tổ công tác đã tiến hành triệu tập đối tượng Lê Đình Hải về trụ sở công an.
Hàng chục tài khoản ngân hàng mang tên Lê Đình Hải và người khác để nhận tiền từ thiện. (Ảnh: Bộ Công an).
Với các tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được, đối tượng Lê Đình Hải thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện của mình. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu chứng minh hành vi phạm tội.
Trong đó, đã thu giữ hơn 12 thẻ ngân hàng các loại với tổng số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng, riêng số tiền giao dịch trong tài khoản cá nhân của đối tượng Lê Đình Hải gần 6 tỷ đồng…
Ngoài ra, có số tài khoản mang tên Trương Thị Huyền Trân, số tài khoản 12731888 của ngân hàng MB nhận được tổng số tiền là hơn 1,2 tỷ đồng, tài khoản Nguyễn Tiến Dũng số tài khoản 19072133620011 của ngân hàng Teckcombank hơn 550 triệu đồng.
Qua vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị các bị hại đã chuyển tiền từ thiện vào các tài khoản nêu trên thì liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tại địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng để trình báo.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/
