[Live] Xét xử Hà Văn Thắm chiều 1/3: Nguyễn Xuân Sơn khẳng định OceanBank chi lãi ngoài sau khi bị cáo rời ngân hàng
15h25: HĐXX quyết định dừng phiên tòa.
15h20: Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng - nguyên PGĐ Khối khách hàng lớn và Đối tác chiến lược OceanBank trả lời
Bị cáo Thắng khai, trong vòng 4 năm đã chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn hơn 100 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Sơn vẫn phủ nhận việc nhận tiền.
15h16: HĐXX hỏi anh Nguyễn Việt Dũng - nhân viên của OceanBank
Dũng cho biết đã 3 lần đi lấy tiền về để đưa cho Sơn. Lần 1 là vào ngày 21/12/2009, Sơn yêu cầu sang gặp Thắm lấy 102.459 USD. Lần thứ hai là Sơn báo anh Dũng lấy 3,3 tỷ đồng chi cho 2 nhân viên và Sơn; lần thứ ba là, Sơn chỉ đạo anh Dũng lấy hơn 3,3 tỷ đồng và chi gần 500 triệu đồng cho nhân viên.
Tuy nhiên, Sơn khai không nhận được những khoản tiền này, thời gian rất lâu nên bị cáo có thể không nhớ rõ.
 |
| Thắm và Sơn khai nhận về việc chi lãi ngoài. (Ảnh: Xuân Trường). |
14h30: HĐXX hỏi bị cáo Nguyễn Xuân Sơn về việc chi lãi ngoài
Sơn khai tất cả số liệu, hồ sơ, nhân viên và khẳng định không ai chi lãi ngoài trong thời gian làm TGĐ.
Sơn khai nhận, bị cáo chỉ thực hiện theo nhiệm vụ mà Hà Văn Thắm phân công như kế hoạch chiến lược, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tổ chức nhân sự còn không phụ trách về tín dụng, nguồn vốn. Sơn khẳng định, bản thân bị cáo không bao giờ làm việc gì với ai ở BSC.
Sơn cho biết, trong cuộc họp ngày 2/10, bị cáo chỉ là thành phần tham dự họp. Trong cuộc họp, có nhiều vấn đề và có một nội dung liên quan đến việc chi cho Công ty Vinashinlines 12 tỷ đồng mà không có tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, Công ty BSC lại đứng ra bảo lãnh cho việc đó.
Bị cáo Sơn cho biết, bản thân được PVN giới thiệu sang Oceanbank làm TGĐ. PVN khi đó có 20% cổ phần tại ngân hàng và ông Nguyễn Ngọc Sự là đại diện cổ phần của PVN tại Oceanbank.
Về việc không đồng ý chi lãi ngoài, bị cáo Sơn cho hay là rất nhiều lần không nhớ, nhưng có văn bản liên quan đến vấn đề này.
Sơn khai, trong thời gian làm TGĐ, bị cáo đã không bao giờ có chủ trương chi lãi ngoài. Việc Hà Văn Thắm chi lãi ngoài với tư cách cá nhân là được, còn với tư cách NH thì phải do HĐQT của ngân hàng quyết định.
Sơn khẳng định không thỏa thuận và bàn bạc về vấn đề chi lãi ngoài. Sau đó, Sơn nhắc lại lời khai của bị cáo Thắm cho rằng mình không đồng ý việc chi lãi ngoài để huy động vốn.
Trước đó, Hà Văn Thắm khai là Nguyễn Xuân Sơn không thực hiện chi lãi ngoài mà thực hiện việc chi chăm sóc khách hàng. Sau đó, Sơn không thừa nhận việc nhận các khoản tiền để chi lãi ngoài từ nhân viên cấp dưới.
HĐXX hỏi bị cáo Sơn: "Nếu bị cáo không đồng ý việc chi lãi ngoài để huy động vốn thì các cộng sự, nhân viên dưới quyền có phải góp mặt ở đây để hầu tòa?"
Sơn không thừa nhận và cho rằng việc chi lãi ngoài là sau khi bị cáo rời OceanBank, vào thời điểm còn đương chức TGĐ thì không có việc chi lãi suất ngoài. Bị cáo Sơn tiếp tục phủ nhận và cho rằng, từ năm 2011 Oceanbank mới chi lãi ngoài, lúc này bị cáo không còn làm việc tại Oceanbank.
14h25: Hà Văn Thắm trình bày
Bị cáo Thắm khẳng định tất cả những gì khai nhận tại cơ quan điều tra và được thể hiện trong cáo trạng đều đúng.
14h20
Theo lời khai của những người liên quan đến hành vi này, số tiền chênh lệch từ hoạt động dịch vụ thu phí đều được chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm…
14h10: Bà Hoàng Thị Hồng Tứ - người từng được Hà Văn Thắm nhờ đứng tên tại Công ty BSC trình bày
Bà Tứ cho biết đã từng đưa tiền cho Nguyễn Xuân Sơn 3 lần.
Lần đưa tiền đầu tiên vào tháng 8/2010. Đó là khi bà Tứ nhận tiền từ chị Lê Thị Minh Nguyệt – ban kiểm soát ngân hàng Oceanbank - đưa sang cho Nguyễn Xuân Sơn tại trụ sở PVN (số 8, Láng Hạ). Số tiền đưa lần này là 200.000 USD. Ngoài ra, 2 lần khác bà Tứ đưa tiền cho Nguyễn Xuân Sơn. Tổng cộng 3 lần đưa tiền là hơn 6,6 tỷ đồng.
 |
| Bà Hoàng Thị Hồng Tứ trình bày tại tòa. (Ảnh: Xuân Trường). |
14h00
HĐXX cho biết, bản cáo trạng thể hiện số tiền chênh lệch “dịch vụ” thu được tại BSC đã được chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn – nguyên TGĐ OceanBank.
13h50: Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn – cựu Phó TGĐ Oceanbank trả lời HĐXX
Bị cáo Hoàn cho biết, bản thân nhận được sự chỉ đạo của Hà Văn Thắm trong việc thu phí để chi trả cho khách hàng gửi tiền. Việc thu thêm tiền thông qua BSC là để lách lãi suất vượt trần do NHNN quy định. Theo cựu Phó TGĐ, anh ta có thông báo về chủ trương thu phí cho Hà Văn Thắm.
13h35: TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xử
HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo và người liên quan để làm rõ việc thu tiền chênh lệch thông qua Công ty BSC Việt Nam.
 |
| Hội đồng xét xử vụ án Hà Văn Thắm. (Ảnh tư liệu). |
Tóm tắt phiên xử sáng 1/3:
 |
[Live] Xét xử Hà Văn Thắm sáng 1/3: Thắm cho rằng Đại Tín phải chịu trách nhiệm về khoản vay 500 tỷ đồng |
Sáng nay, phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi, tranh tụng và đối đáp về kết luận sơ thẩm của VKSND liên quan đến hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trong phần xét hỏi về hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, HĐXX xét hỏi TGĐ công ty Trung Dung - Trần Văn Bình, bà Đặng Quỳnh Mai, bị cáo Hà Văn Thắm, bị can Phạm Công Danh, bị cáo Nguyễn Văn Hoàn - nguyên Phó TGĐ OceanBank, bà Ngô Kim Lan - đại điện cho nhóm 7 người liên quan đến bà Hứa Thị Phấn.
Các câu hỏi tập trung xoay quanh khoản vay 500 tỷ đồng của công ty Trung Dung. Trong khi bị cáo Hà Văn Thắm cho rằng, trách nhiệm số tiền 500 tỷ đồng này là của Ngân hàng Đại Tín thì bị can Phạm Công Danh khẳng định bản thân là nạn nhân trong việc vay mượn, mua bán, chuyển nhượng giữa OceanBank và Ngân hàng Đại Tín.
Sau đó, HĐXX chyển sang thẩm vấn liên quan đến tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Mở đầu, HĐXX thẩm vấn Phạm Hoàng Giang - nguyên TGĐ Công ty BSC.
