Khi xảy ra vụ án lừa đảo hàng trăm khách hàng mua dự án Nam Đàn Plaza, ngày 21/4/2010 cơ quan điều tra đã khởi tố Lê Hòa Bình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đối với các bị cáo Nguyễn Ngọc Sinh, Đào Duy Phong, Đặng Sỹ Hùng… Tuy nhiên, hoàn toàn không có thông tin gì liên quan đến hành vi của bị cáo Đinh Mạnh Thắng và bị cáo Trịnh Xuân Thanh, luật sư bào chữa cho biết.