Cơ quan chức năng kết luận trong vụ án công ty Alibaba, bằng các thủ đoạn, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4.316 khách hàng với trị giá hơn 2.264 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thái Luyện đứng tên chủ đầu tư 58 dự án “tự vẽ” và thông qua công ty Alibaba đã ký kết một lượng lớn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt số tiền 2.435 tỷ đồng của 5.671 bị hại.

Theo Phó Chủ tịch VARs, các khách hàng trong vụ việc liên quan đến địa ốc Alibaba nhiều khả năng sẽ không đòi được số tiền đã nộp cho công ty này bởi vì việc mua đất là trái qui định.

Thêm một lần nữa Cục Cảnh sát kinh tế tiến hành điều tra về dấu hiệu vi phạm quy định sử dụng đất của công ty Địa ốc Alibaba sau khi chính quyền Đồng Nai phản ánh doanh nghiệp này bán dự án ảo trên địa bàn trong một thời gian dài.

Chỉ riêng dự án Alibaba Tây Bắc Củ Chi (TP.HCM) đã có gần 500 khách hàng “sập bẫy” Công ty CP địa ốc Alibaba, với số tiền bước đầu công ty này khai nhận là hơn 16 tỉ đồng.

Bộ Công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ hoạt động của công ty địa ốc Alibaba.

Nguồn tin của BizLIVE cho biết, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng ALI – đơn vị góp đến 65% vốn của CTCP Alibaba Tây Bắc TP HCM, tương đương 7.800 tỷ đồng, không có doanh thu nên không phát sinh bất kỳ khoản thuế nào liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Đó là khẳng định của ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) khi trao đổi với phóng viên BizLIVE sau khi phát hiện địa ốc Alibaba có dấu hiệu lừa đảo, bán hàng đa cấp tại một dự án trong Khu đô thị Tây Bắc, TP HCM.

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) TP HCM, sở này vừa phát đi thông tin cảnh báo người dân tỉnh táo khi mua dự án đất nền ở khu đô thị Tây Bắc, huyện Củ Chi do 2 công ty địa ốc Alibaba bán, để tránh những thiệt hại có thể xảy ra. 

Tự xưng là chủ đầu tư của hàng loạt dự án để huy động vốn, tăng vốn nhanh một cách bất thường, dùng “mồi nhử” là tỷ suất sinh lợi cao để hấp dẫn khách hàng…, Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba trong những ngày qua đã trở thành tâm điểm chú ý của thị trường địa ốc phía Nam, đến mức lần đầu tiên HoREA phải có liền 2 công văn chỉ đích danh một DN để cảnh báo người tiêu dùng và gửi đến các cơ quan chức năng.