Địa ốc Alibaba lừa gần 5.700 người, chiếm đoạt 2.435 tỷ đồng

Hôm qua 14/11, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần ba, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền", Báo Thanh Niên đưa tin.

Theo đó, hai bị can Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Bị can Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc CTCP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột của Luyện) bị đề nghị truy tố về hai tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền". Riêng bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội "rửa tiền".

Theo kết luận điều tra bổ sung lần ba, bị can Nguyễn Thái Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng số 22 pháp nhân được thành lập, đứng tên chủ đầu tư của 58 dự án không có thật. 

Luyện thông qua Công ty Alibaba đã ký kết một lượng lớn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt số tiền 2.435 tỷ đồng của 5.671 bị hại (nhiều hơn 1.600 bị hại so với kết luận điều tra bổ sung lần hai). 

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã kê biên các bất động sản tại TP HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu (hơn 1.536 tỷ đồng); phong tỏa, tạm giữ 45,4 tỷ đồng từ các tài khoản ngân hàng của các bị cáo và các công ty con thuộc Công ty Alibaba,...

Zingnews cho biết thêm, có 257 miếng kim loại màu vàng có chữ Địa ốc Alibaba thu được trong quá trình khám xét công ty này là vàng, trị giá gần 750 triệu đồng. Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha.