Địa ốc Alibaba lừa gần 5.700 người, chiếm đoạt 2.435 tỷ đồng
Ba bị can Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực (từ trái qua). (Ảnh: Thanh Niên).
Hôm qua 14/11, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần ba, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền", Báo Thanh Niên đưa tin.
Theo đó, hai bị can Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị can Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc CTCP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột của Luyện) bị đề nghị truy tố về hai tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền". Riêng bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội "rửa tiền".
Theo kết luận điều tra bổ sung lần ba, bị can Nguyễn Thái Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng số 22 pháp nhân được thành lập, đứng tên chủ đầu tư của 58 dự án không có thật.
Luyện thông qua Công ty Alibaba đã ký kết một lượng lớn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt số tiền 2.435 tỷ đồng của 5.671 bị hại (nhiều hơn 1.600 bị hại so với kết luận điều tra bổ sung lần hai).
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã kê biên các bất động sản tại TP HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu (hơn 1.536 tỷ đồng); phong tỏa, tạm giữ 45,4 tỷ đồng từ các tài khoản ngân hàng của các bị cáo và các công ty con thuộc Công ty Alibaba,...
Zingnews cho biết thêm, có 257 miếng kim loại màu vàng có chữ Địa ốc Alibaba thu được trong quá trình khám xét công ty này là vàng, trị giá gần 750 triệu đồng. Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha.
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".
Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!
TRỰC TIẾP
