Đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 người trong vụ án Địa ốc Alibaba

Nguồn tin từ Báo Dân trí, ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại CTCP Địa ốc Alibaba.

Theo đó, Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Alibaba và 22 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, các đồng phạm gồm: Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, đồng thời là Giám đốc CTCP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (em ruột của Nguyễn Thái Luyện), Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Alibaba) bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm đã thành lập nhiều công ty bất động sản, tự vẽ ra 58 dự án không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận rồi tự phân lô, tách thửa trái phép để lừa bán cho 3.924 khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 2.373 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án nói trên, ngày 18/9/2019, Công an TP HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Luyện.

Qua khám xét, công an thu giữ 9,2 tỷ đồng và phong tỏa 45,5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của nhân viên, pháp nhân của các công ty thuộc Alibaba. Đồng thời, 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha cũng bị kê biên.

Cuối tháng 11/2019, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phạt 4 năm 6 tháng tù giam về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Tháng 10/2020, Công an TP HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Alibaba) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.