|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Công ty Trung Quốc lĩnh án phạt kỷ lục 8,7 tỷ USD

10:14 | 15/10/2018
Chia sẻ
Beijing Zenith bị kết tội thâu tóm trái phép một hãng môi giới chứng khoán, kiếm lời bất hợp pháp và chiếm đoạt tài sản.
cong ty trung quoc linh an phat ky luc 87 ty usd Nhà cung cấp cho Apple muốn chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam
cong ty trung quoc linh an phat ky luc 87 ty usd
Tỷ phú Guo Wengui - Ảnh: AFP.

Tòa án nhân dân Trung cấp Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc mới đây tuyên bố án phạt đối với công ty Beijing Zenith Holdings Co. của tỷ phú lưu vong Guo Wengui lên tới 60 tỷ Nhân dân tệ (8,7 tỷ USD), Bloomberg cho biết.

Bản án kết luận công ty Beijing Zenith Holdings Co. và 2 cá nhân phạm tội ép buộc các nhà đầu tư vào hàng loạt giao dịch từ năm 2008 đến 2014, giúp ông Guo Wengui nắm quyền kiểm soát hãng môi giới chứng khoán Minzu Securities - có trụ sở tại Bắc Kinh.

Một trong hai bị cáo cùng 3 người khác cũng bị kết tội chiếm đoạt 2 tỷ Nhân dân tệ (289 triệu USD). Toà án đã thu hồi được một số tài sản bị chiếm đoạt bất hợp pháp và đang tiếp tục tìm cách thu hồi số còn lại.

5 cá nhân bị truy tố, không bao gồm Gou, được hưởng án treo. Trong đó 4 người bị phạt từ 100.000 - 300.000 Nhân dân tệ (14.400 - 43.300 USD).

Guo, còn được gọi là Miles Kwok, được biết đến với các cáo buộc hối lộ liên quan tới nhiều quan chức cấp cao. Gou sống lưu vong tại Mỹ từ năm 2015 và các tài sản của ông Trung Quốc và Hồng Kông đều đã bị đóng băng để điều tra.

Toà án Đại Liên kết luận Gou đã thông đồng với Ma Jian, nguyên thứ trưởng của cơ quan tình báo hàng đầu Trung Quốc, trong vụ công ty Zenith Holdings của ông thâu tóm bất hợp pháp hãng môi giới chứng khoáng cỡ trung Minzu Securities. Ma đã lạm dụng quyền lực để đe doạ và loại bỏ các đối thủ của Zenith Holdings trong nhiều giao dịch, nhờ đó giúp Gou chiếm được quyền kiểm soát Minzu Securities, toà án cho biết.

Thương vụ trên mang về cho Zenith Holdings khoản lợi nhuận bất hợp pháp lên tới 11,9 tỷ Nhân dân tệ (1,7 tỷ USD). Năm 2016, Ma đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và hiện đang bị các cơ quan chống tham nhũng điều tra.

Sau khi thâu tóm Minzu Securities, Gou cùng các bị cáo đã chuyển 2 tỷ Nhân dân tệ từ Minzu Securities sang Pangu Investment - một công ty khác do Gou nắm giữ, toà án cho biết.

Xem thêm


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/

Ngọc Trang

Trước thềm Diễn đàn Đầu tư Việt Nam: Đầu tư thụ động trong bối cảnh vĩ mô không chắc chắn
Trong năm 2024, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn đang ở mức thấp. 4 ngân hàng quốc doanh có mức huy đông kỳ hạn 12 tháng đang ở mức 4,6%-5,0%. Trong khi đó thị trường trái phiếu, cũng như thị trường bất động sản đều chưa phục hồi, dẫn đến thiếu các kênh đầu tư tài chính hấp dẫn. Lượng tiền gửi trong ngân hàng đang ở mức cao nhất trong lịch sử đạt gần 6,84 triệu tỷ đồng vào tháng 7/2024.