Công an điều tra ba hợp tác xã góp gần 870 tỷ đồng để tăng vốn cho Saigon Co.op

Theo báo Tiền Phong, Chủ tịch UBND các quận 1, 8 và 11 (TP HCM) vừa ban hành kết luận thanh tra và chuyển hồ sơ về hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan công an, nhằm điều tra, làm rõ việc ba hợp tác xã (HTX) chuyển 869 tỷ đồng vào Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP HCM (Saigon Co.op).

Các HTX này bao gồm HTX Bến Nghé (quận 1) chuyển 280 tỷ đồng, HTX Tiêu dùng phường 14 (quận 8) chuyển 283 tỷ đồng và HTX Thương mại và Dịch vụ quận 11 chuyển 306 tỷ đồng.

Cụ thể, tại HTX Bến Nghé, ngày 16/1/2020, CTCP Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới ký kết hợp tác với HTX Bến Nghé đầu tư 280 tỷ đồng. Vài ngày sau, Đô Thị Mới đã chuyển số tiền này vào tài khoản của HTX Bến Nghé, HTX này sau đó đã chuyển toàn bộ số tiền và gần 2 tỷ đồng từ vốn góp của 6 thành viên mới của HTX để góp vốn vào Saigon Co.op.

Theo Cơ quan chức năng, nguồn vốn hợp tác đầu tư của Đô Thị Mới (không phải là thành viên của HTX Bến Nghé và Saigon Co.op) để thực hiện góp vốn tăng điều lệ của Saigon Co.op là vi phạm quy định tại khoản 1, điều 43, Luật HTX năm 2012.

Công ty này có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa HTX Bến Nghé để hoạt động trái pháp luật, vi phạm các quy định về thẩm quyền, trình tự, phương thức huy động vốn góp, huy động vốn không phục vụ cho hoạt động sản xuất.

Tại HTX Tiêu dùng phường 14, ngày 12/12/2019 có 6 cá nhân đã cùng nộp đơn gia nhập thành viên HTX. Tới ngày 20/1/2020, 6 thành viên này đã góp vốn vào HTX Tiêu dùng Phường 14 trên 3,6 tỷ đồng và đã chuyển toàn bộ số tiền trên đến tài khoản của Saigon Co.op để tăng vốn điều lệ tại đây.

Ngày 17/1/2020, HTX Tiêu dùng phường 14 đã ký thỏa thuận về việc hợp tác góp vốn đầu tư và biên bản xác nhận góp vốn với Công ty TNHH MTV Anh Tú Thy với tổng số tiền góp vốn là 280 tỷ đồng.

Ngày 20/1/2020, 6 thành viên HTX Tiêu dùng phường 14 đã góp vốn vào HTX này với số tiền trên 3,6 tỷ đồng, sau đó HTX đã chuyển toàn bộ số tiền trên đến tài khoản của Saigon Co.op để góp vốn tăng vốn điều lệ của Saigon Co.op.

Cùng hôm đó, Công ty Anh Tú Thy đã chuyển 280 tỷ đồng vào tài khoản của HTX Tiêu dùng phường 14 và số tiền này cũng được chuyển tiếp đến tài khoản của Saigon Co.op.

Theo đại diện HTX Tiêu dùng phường 14, hiện nay số tiền góp vốn hơn 283 tỷ đồng vào Saigon Co.op của 6 thành viên mới kết nạp và Công ty Anh Tú Thy đã bị niêm phong từ tháng 1/2020.

Tại HTX quận 11, ngày 17/1/2020, HĐQT HTX họp thống nhất ký kết hợp tác đầu tư góp vốn giữa HTX quận 11 với cá nhân ông Liêu Việt Phú với số tiền là 300 tỷ đồng. Vài ngày sau, ông Phú đã chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản của HTX quận 11. Số tiền này tiếp tục được HTX quận 11 chuyển vào tài khoản của Saigon Co.op để góp vốn.

Ngày 20/1/2020, HTX quận 11 tiếp nhận số tiền tăng vốn điều lệ của đơn vị từ 6 thành viên HTX quận 11 là 6 tỷ đồng và dùng để tăng vốn cho Saigon Co.op.

Theo cơ quan chức năng, việc huy động vốn của HTX quận 11 nhằm mục đích góp vốn vào Saigon Co.op không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp tại HTX quận 11. 

Nguồn vốn góp của các thành viên tham gia góp vốn không phải của chính cá nhân mà của tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài. Do đó, HTX quận 11 đã lợi dụng danh nghĩa là thành viên HTX để góp vốn nhằm mục đích tăng vốn điều lệ cho Saigon Co.op.