Cơ quan điều tra cho biết bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nắm giữ 82% vốn góp tại FWD Assurance Việt Nam, tiền thân là liên doanh giữa Vietcombank và BNP Paribas Cardif và SeABank. Phần vốn này được giao cho 5 cá nhân và hai công ty đứng tên.

Để khắc phục hậu quả đặc biệt lớn do nhóm bà Trương Mỹ Lan gây ra, cơ quan điều tra thu hồi, kê biên, ngăn chặn cổ phiếu trị giá hơn 12.300 tỷ đồng, hàng nghìn tỷ đồng tiền mặt, một loạt bất động sản.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới trong 10 năm; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng.

Bộ Công an kết thúc điều tra giai đoạn hai vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB và các đơn vị liên quan; đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, mặc dù không thuộc trách nhiệm của mình nhưng Kiểm toán Nhà nước đã có kiến nghị về SCB trong quá trình kiểm toán NHNN.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục tìm người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng 147 triệu USD thông qua công ty Viva Land để mua cổ phần của Amaland - đơn vị sở hữu 100% vốn của Công ty TNHH Đô thị Sing Việt (chủ đầu tư dự án Sing Việt có quy mô 360 ha ở Bình Chánh, TP HCM).

Bản án hình sự sơ thẩm của vụ án bà Trương Mỹ Lan liệt kê hàng nghìn mã tài sản bảo đảm cho hàng nghìn khoản vay tại SCB, bao gồm nhiều dự án lớn tại TP HCM.

HĐXX xét cần buộc Hồng Phát phải nộp lại số tiền hơn 2.355 để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bà Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Đồng thời, SCB phải hoàn trả 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hồng Phát để công ty thực hiện thi hành phán quyết của trọng tài trong vụ việc liên quan đến thỏa thuận hợp tác với Công ty China Policy Limited.

Trong vụ án bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhóm công ty Phương Trang xuất hiện tại phiên tòa xét xử trong vai trò là bên liên quan và có một số dự án nằm trong danh sách tài sản bị phong tỏa phục vụ điều tra.

Ông Đào Anh Tuấn (con trai ông Đào Hồng Tuyển) cùng hai doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tuần Châu đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan gần 6.100 tỷ đồng.

Ngoài 301 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Phước Kiển đã được giao cho Sunny Island, HĐXX xét cần tiếp tục kê biên thêm 16 quyền sử dụng đất cùng thuộc dự án để phục vụ điều tra trong giai đoạn 2 của vụ án Trương Mỹ Lan.

Trong đơn kháng cáo viết tay dài gần 3 trang, bà Trương Mỹ Lan kháng cáo nhiều nội dung của bản án tòa tuyên hôm 11/4.

Phó Thống đốc cho biết NHNN đã có những giải pháp kịp thời để ổn định SCB, đảm bảo an toàn hệ thống. Ngoài ra, ông khẳng định đã cho vay thì sẽ thu lại và có biện pháp điều hòa số tiền đã cung ứng cho SCB

Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí nguồn lực và cử cán bộ hướng dẫn địa phương thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát.