Thông tin vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” tại Chứng khoán Trí Việt và các công ty “nhóm Louis” (Louis Holdings, Louis Capital, Louis Land và các công ty liên quan) thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Vây những công ty này từng có mối quan hệ như thế nào?

Kịch bản gom hàng, đẩy giá và giai đoạn xả hàng của nhóm Louis dưới bàn tay phù phép của ông Đỗ Thành Nhân đã giúp ông thu lợi hàng trăm tỷ đồng trong vụ thao túng chứng khoán xảy ra từ tháng 1 tới tháng 10/2021.

Theo UBCKNN, từ lúc phát hiện ra các giao dịch có dấu hiệu bất thường, đến lúc xử lý được một vụ việc thao túng chứng khoán thì các cơ quan chức năng phải tiến hành điều tra chặt chẽ, đòi hỏi nhiều nghiệp vụ phức tạp và mất nhiều thời gian.

Ngày 19/4, các thành viên thuộc hệ sinh thái Louis đều đồng loạt bầu Chủ tịch mới, thay thế cho ông Đỗ Thành Nhân đã nộp đơn từ nhiệm trước đó.

Sau vụ việc Tổng Giám đốc bị bắt với cáo buộc thao túng giá cổ phiếu, Chứng khoán Trí Việt (Mã: TVB) đã lên tiếng.

Khởi nghiệp từ nghề buôn gạo, ông Đỗ Thành Nhân bắt đầu gia nhập thị trường chứng khoán vào năm 2020 và không lâu sau đó đã trở thành một hiện tượng lạ trên thị trường khi loạt cổ phiếu trong hệ sinh thái họ Louis liên tục tăng giá mạnh trong khi kết quả kinh doanh không mấy khả quan.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch CTCP Louis Holdings và ông Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Trí Việt cùng hai nhân viên đã sử dụng nhiều tài khoản để thao túng giá nhiều mã chứng khoán.

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn gấp ba lần thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ và cho cổ đông hiện hữu để chuẩn bị các mục tiêu M&A, Louis Capital còn muốn thoái vốn Sametel với giá không thấp hơn 28.000 đồng/cp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các tỉnh cung cấp thông tin và tạm dừng mọi giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, ... đối với tài sản của vợ chồng ông Trịnh Văn Quyết và hai em gái của ông Quyết.

Thị trường chứng khoán luôn phản ứng rất nhạy với những thông tin từ vĩ mô cho đến hoạt động của các doanh nghiệp, ban lãnh đạo. Những nguồn tin đó rất đa dạng gồm chính thống theo công bố thông tin, tin chưa kiểm chứng xác nhận cho đến những tin đồn, tin giả.

Trước đó, tại thời điểm thành lập hội đồng, ông Trịnh Văn Quyết là luật sư, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật SMiC, đại diện cho nhóm cựu sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng phối hợp cung cấp thông tin về tài khoản của nhiều lãnh đạo Tập đoàn FLC để điều tra về vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại ra Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS và các công ty liên quan.

Cổ phiếu FLC GAB không có giao dịch trong nhiều ngày qua, đi ngang ở mức 196.400 đồng/cp chứ không biến động theo hình răng cưa như trước.

Ông Trịnh Văn Quyết đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra nên quyết định xử phạt hành chính trước đây cần được hủy bỏ.

Trong một tuần qua, ông Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái là bà Trịnh Thị Minh Huế và bà Trịnh Thị Thúy Nga đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán.