Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân được giảm 18 tháng tù

Phán quyết được Tòa Nhân dân (TAND) cấp cao tại Hà Nội công bố chiều 9/1. Tòa ghi nhận trong thời gian kháng cáo, bị cáo Nhân được gia đình nộp thêm hơn một tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhân thân tốt.

Tòa cũng xác định số tiền thu bất chính từ vụ án, hơn 154 tỷ đồng, ông Nhân không hưởng lợi cá nhân hoàn toàn, do đó giảm cho bị cáo 18 tháng tù xuống còn 4 năm tù.

Trước lời khai của Nhân trong 154 tỷ đồng có 14 tỷ đã trả lãi cho Công ty Trí Việt, số còn lại đã chuyển về hai công ty; xin được đối trừ vào tiền còn phải khắc phục hậu quả, Tòa phúc thẩm đánh giá "thiếu căn cứ, cần bổ sung để được xét đối trừ".

Tòa vì thế dành cho Nhân quyền khởi kiện dân sự với hai công ty: Louis Capital (nay là Công ty cổ phần The Golden Group) về số tiền 105 tỷ đồng và công ty Louis Holdings, với 29 tỷ đồng.

Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân, 43 tuổi, là người bị tòa sơ thẩm phạt án tù nặng nhất và phải bồi thường dân sự cao nhất trong 8 bị cáo cùng tội thao túng thị trường chứng khoán, 140 tỷ đồng.

Ông Nhân là người duy nhất kháng cáo, và kháng cáo toàn bộ bản án, với lý do "án tù quá nghiêm khắc". Việc ông phải một mình khắc phục hậu quả vụ án là chưa hợp lý.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo phân trần, chỉ là "người bán gạo" không có kiến thức đầu tư chứng khoán, bị Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt) "dẫn dắt, xúi giục". Mọi "chiến thuật" thao túng giá do Chứng khoán Trí Việt đưa ra, ông không nhận thức được hành vi của mình là thao túng thị trường.

Vụ án khởi nguồn năm 2020, khi ông Nhân mua lại hai công ty thua lỗ, có nguy cơ bị huỷ niêm yết mã chứng khoán, rồi đổi tên hai công ty thành Louis Land (mã cổ phiếu BII) và Louis Capital (mã cổ phiếu TGG). Từ đây, ông tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings, bị cáo buộc cùng Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt) thao túng giá chứng khoán với 2 mã BII và TGG.

Ông Nhân chỉ đạo thuộc cấp cùng người thân đứng tên đăng ký 17 tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với Trí Việt, dùng thao túng hai mã cổ phiếu trên.

Theo cơ quan điều tra, để thu hút thêm nhiều "con mồi", ông Nhân lập nhóm trên mạng xã hội mang tên Louis Family với hơn 10.000 thành viên và thường xuyên đăng bài viết hô hào "lùa gà", để tác động đến các nhà đầu tư, tăng giao dịch với BII và TGG.

Sau 9 tháng, một cổ phiếu BII ban đầu được mua giá 1.000-5.000 đồng, đã được đội giá, lập đỉnh 33.800 đồng; cổ phiếu TGG từ mức 1.800-6.000 đồng đã lập đỉnh 74.800 đồng, tức gấp 42 lần giá mua vào. Khi BII và TGG lập đỉnh cũng là lúc nhóm của ông Nhân bán ồ ạt.

Sau đó, giá TGG, BII giảm sàn liên tục do mất thanh khoản, khối lượng giao dịch ít, rớt giá, nằm sàn. Lúc này, nhóm của ông Nhân đã kịp chốt lời, thu lợi bất chính hơn 154 tỷ đồng, theo cáo buộc của cơ quan tố tụng.

Tòa sơ thẩm do đó tuyên 154 tỷ đồng là thiệt hại vụ án, cần thu hồi để sung công quỹ Nhà nước. Công ty Trí Việt đã khắc phục đủ 14 tỷ đồng. Ông Nhân và Louis Holdings phải nộp 140 tỷ đồng.

Cùng bị xét xử về tội thao túng thị trường chứng khoán, 7 đồng phạm của ông Nhân bị Tòa sơ thẩm tuyên án hồi tháng 5/2023 gồm: Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Trí Việt) bị phạt 3 năm tù treo, được trả tự do ngay tại toà; Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt) 4 năm; Lê Thị Thu Hương (Phó Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt) 15 tháng; Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Chứng khoán Trí Việt) và Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc Hành chính Louis Holding) cùng bị phạt 12 tháng 22 ngày tù, bằng thời gian tạm giam, được trả tự do tại toà; Vũ Ngọc Long (cựu Tổng Giám đốc Louis Holding) và Ngô Thục Vũ (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Capital) cùng 6 tháng tù.

Toà cấm các bị cáo làm việc trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính một năm sau khi chấp hành xong án tù.