Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo về hoạt động rửa tiền trên thị trường nghệ thuật
(Ảnh minh họa: DW).
Trong một nghiên cứu được công bố vào thứ Sáu, Bộ Tài chính Mỹ cho hay có một số bằng chứng về rủi ro xuất hiện hoạt động rửa tiền trên thị trường nghệ thuật giá trị cao. Đối với hoạt động tài trợ khủng bố trên thị trường này thì bằng chứng khá hạn chế.
Theo bản báo cáo, những đối tượng dễ bị nhắm tới nhất là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính không phải tuân thủ luật chống rửa tiền hoặc chống tài trợ khủng bố. Báo cáo cảnh báo rằng hoạt động cho vay dựa trên tài sản có thể được sử dụng để che giấu nguồn vốn ban đầu và cung cấp thanh khoản cho tội phạm.
Báo cáo cũng cho biết tùy thuộc vào cấu trúc và các chính sách, thị trường nghệ thuật kỹ thuật số, chẳng hạn như NFT, có thể tiềm ẩn những rủi ro mới. Vì các đặc điểm của nghệ thuật kỹ thuật số dễ tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.
NFT là một dạng tài sản điện tử đã trở nên "bùng nổ" vào năm ngoái. Tất cả các loại hình sản phẩm kỹ thuật số - từ tranh ảnh, video và thậm chí cả bài đăng trên Twitter - đều có thể được mua và bán dưới dạng NFT.
Báo cáo khuyến nghị một số lựa chọn để giải quyết các rủi ro, bao gồm cập nhật đào tạo cho lực lượng thực thi pháp luật, tăng cường chia sẻ thông tin của khu vực tư nhân, áp dụng các yêu cầu chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố cho một số đối tượng tham gia vào thị trường nghệ thuật.
Song báo cáo cũng thận trọng rằng khi so với các lĩnh vực khác về nguy cơ tài trợ cho khủng bố và rửa tiền, ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD này chưa nên là trọng tâm ngay lập tức cho việc áp đặt các yêu cầu chống tài trợ bất hợp pháp.
Một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ cho hay bộ này sẽ xin đóng góp ý kiến từ các bên liên quan như Quốc hội hoặc trong chuyên gia trong ngành.
Vị quan chức này nói thêm rằng Bộ Tài chính Mỹ hy vọng nghiên cứu sẽ khuyến khích triển khai nhiều biện pháp bổ sung để hoạt động rửa tiền thông qua thị trường nghệ thuật trở nên khó khăn hơn. Bộ Tài chính cũng sẽ cân nhắc thêm về việc liệu có cần áp đặt các bước điều chỉnh bổ sung trên thị trường này hay không.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
