Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã: HBC) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022, dự kiến diễn ra ngày 25/4 tại khách sạn Sheraton, 80 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

Theo tờ trình, năm 2022, Xây dựng Hoà Bình lên mục tiêu 17.500 đồng tổng doanh thu, 350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 54% và 261% so với năm 2021. Mức cổ tức dự kiến là 5% bằng tiền và/hoặc cổ phiếu. Mức lợi nhuận kế hoạch năm nay của Xây dựng Hoà Bình gấp 17,5 lần so với con số 20 tỷ của CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) đề ra.

Vào đầu năm nay, tập đoàn lên kế hoạch doanh thu năm 2022 là 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng . Như vậy, phương án kinh doanh trình ĐHĐCĐ thấp hơn 12,5% về doanh thu và gần 17% về lợi nhuận so với kế hoạch HĐQT đưa ra trước đó.

Tại buổi họp tới, doanh nghiệp muốn ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT triển khai, quyết định phương án thực hiện, mở rộng hay thu nhỏ quy mô các dự án đầu tư, chuyển nhượng, có thể gia tăng hoặc giảm tỷ lệ đầu tư. Hoặc doanh nghiệp có thể triển khai thêm một số dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư địa ốc mới có tính khả thi.

Năm 2021, Xây dựng Hoà Bình lãi ròng gần 103 tỷ đồng, vượt cả đối thủ là Coteccons, tăng 19,3% so với năm 2020 nhưng vẫn chỉ đạt chưa tới 43% mục tiêu năm. Với kết quả này, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông phương án trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 3% (300 đồng/cp) và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7%.

Đáng chú ý, tại đại hội tới, tập đoàn sẽ trình phương án phát hành riêng lẻ tối đa 74 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành sẽ do HĐQT lựa chọn song không thấp hơn giá trị sổ sách.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ dùng để bổ sung vốn kinh doanh cho công ty và thanh toán các khoản nợ vay nhằm giảm áp lực tài chính.

Thời gian dự kiến triển khai phương án phát hành riêng lẻ là năm nay và năm tới. Việc chuyển nhượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế ba năm với nhà đầu tư chiến lược và một năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Muốn phát hành 7,55 triệu cổ phiếu ESOP và 5 triệu quyền mua cho nhân viên

Trong năm 2022, Xây dựng Hoà Bình muốn triển khai phát hành tổng cộng 7,55 triệu cổ phiếu ESOP đã bị hoãn lại từ các năm trước và quyền mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 4/2016 và nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 4/2019, tập đoàn sẽ phát hành 1,3 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) làm việc liên tục ba năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên từ 1/1/2016 tới 31/12/2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã hoãn phát hành do giá cổ phiếu HBC có nhiều biến động và việc phát hành ESOP không phản ánh đúng tinh thần khuyến khích cho nhân viên và ảnh hưởng tới khả năng phát hành thành công.

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 4/2017, nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 6/2020, năm 2022, Xây dựng Hoà Bình sẽ phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp cho CBCNV làm việc liên tục ba năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên từ 1/1/2017 tới 31/12/2019. Trước đó, việc phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ESOP này đã bị hoãn theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, năm nay, tập đoàn sẽ phát hành 3,75 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp cho CBCNV làm việc liên tục ba năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên từ 1/1/2019 tới 31/12/2021.

Giá phát hành ESOP chỉ bằng chưa tới 36% giá cổ phiếu HBC chốt phiên 4/4 (27.900 đồng/cp).

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng sẽ trình cổ đông phương án phát hành 5 triệu quyền mua cổ phiếu cho CBCNV đang làm việc cho công ty, 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Quyền mua có hiệu lực ba năm kể từ ngày 1/1/2022 với điều kiện CBCNV làm việc cho doanh nghiệp trong ba năm liên tục và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên.

Tại buổi họp tới đây, Xây dựng Hoà Bình cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Phan Ngọc Thạch và ông Park Seok Bae đồng thời bầu bổ sung hai cá nhân thay thế là ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Tài chính và ông Nguyễn Đức Khương.