Truy tố loạt giám đốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng tại Vietcombank An Giang

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh An Giang, theo Vietnamnet.

Các bị can trong vụ án bao gồm các ông Ngô Văn Thu (Tổng Giám đốc Công ty Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (giám đốc Công ty Bách Phúc).

Ngoài ra còn có bà Nguyễn Thị Huyền (nguyên kế toán trưởng Công ty Việt An); Nguyễn Thị Thu Hằng (nguyên kế toán trưởng Công ty Bách Phúc); Huỳnh Thị Minh Trâm (nguyên kế toán Công ty Bình Minh); Huỳnh Thị Thơ Đào (nguyên kế toán trưởng) và Tống Duy Khương (nguyên kế toán Công ty Việt Hưng An Giang).

Bị cáo Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Việt An, hiện đã bỏ trốn, cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã, khi bắt được sẽ xử lý sau.

Các cá nhân nói trên đã cấu kết lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 600 tỷ đồng của Vietcombank, Chi nhánh An Giang.

Theo cáo trạng, 100 bộ hồ sơ vay vốn còn dư nợ (công ty Việt An 67 bộ hồ sơ rút vốn; Bình Minh 23 bộ; Minh Giàu 10 bộ) đều là chứng từ giả mạo, ghi doanh số mua bán cá tra, thức ăn không có thật.

Hành vi này do ông Lưu Bách Thảo, Tổng Giám đốc Công ty Việt An, chỉ đạo các phó tổng giám đốc, giám đốc, kế toán Công ty Việt An, Minh Giàu, Bình Minh, Việt Hưng, Bách Phúc thuộc “nhóm công ty gia đình” lập nhiều hồ sơ chứng từ để sử dụng làm điều kiện vay vốn tại Vietcombank An Giang. 

Trong quá trình thực hiện cho vay đối với các hợp đồng tín dụng của các công ty nói trên, cán bộ Vietcomnbank An Giang đã tin tưởng, không kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ chứng từ rút vốn trước khi giải ngân.

Từ đó, giải ngân cho các Công ty Việt An, Bình Minh, Minh Giàu chiếm đoạt tiền. Hiện còn dư nợ gốc hơn 601 tỷ đồng. 

Vụ án này có sự giúp sức của giám đốc và nhân viên của công ty Việt Hưng, Bách Phúc trong việc lập hợp đồng, xuất hoá đơn, chứng từ giả mạo, ghi doanh số không có thực. 

Trong vụ án này, bà Thu giữ vai trò chính cùng với ông Lưu Bách Thảo điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty Việt An, chi phối, ảnh hưởng hoạt động của các Công ty Bình Minh, Minh Giàu, Bách Phú, Việt Hưng và chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ, chứng từ khống vay vốn.

Bà Thu trực tiếp ký 16 hợp đồng khống mua bán cá với các nhân viên công ty và các hộ dân; 2 hợp đồng mua bán cá với Công ty Bách Phúc; 1 hợp đồng mua bán cá với Công ty Việt Hưng, ký 48 giấy nhận nợ liên quan phụ lục 8 và phụ lục 9 Hợp đồng 245 còn dư nợ tại Vietcombank An Giang hơn 375 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, lãnh đạo, cán bộ của Vietcombank An Giang đã thiếu kiểm tra, thẩm định hồ sơ rút vốn sơ sài, có dấu hiệu lỏng lẻo để cho khách hàng sử dụng hồ sơ bản photo vay vốn rút tiền rồi chiếm đoạt. Cũng như không đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản thế chấp là sai trái.

Song, kết quả điều tra chưa đủ căn cứ xác định những người này vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/