Đề nghị tạm dừng các giao dịch tài sản của ca sĩ Khánh Phương

Tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu ngừng thực hiện các giao dịch tài sản có liên quan tới ca sĩ Khánh Phương, công ty do ông là người đại diện pháp luật và 11 cá nhân khác.

08-09-2023

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa gửi văn bản đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tạm dừng thực hiện giao dịch tài sản của CTCP Đầu tư Nhật Nam Khang cùng 12 cá nhân, trong đó có ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương, 42 tuổi).

Ca sĩ Khánh Phương là chồng bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam. Bà Thúy đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ca sĩ Khánh Phương là người đại diện hợp pháp của CTCP Đầu tư Nhật Nam Khang, trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center (phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM).

Ngoài ra, 11 cá nhân khác bị đề nghị tạm dừng thực hiện giao dịch tài sản là bà Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi), ông Vũ Duy Nga (61 tuổi), ông Vũ Văn Hoàng (32 tuổi), Lê Văn Hảo (36 tuổi) và bà Lưu Thị Luật (64 tuổi), ông Vũ Văn Hùng (35 tuổi), bà Ngô Thị Quyên (47 tuổi), ông Nguyễn Quang Đại (44 tuổi), ông Nguyễn Văn Minh (49 tuổi), ông Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi) và ông Trần Thiện Tâm (33 tuổi).

Sở Tư pháp Lâm Đồng đã đưa ra yêu cầu trên theo đề nghị của Công an TP. Hà Nội trong việc điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty Nhật Nam.

Công an TP. Hà Nội cũng đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu, tạm dừng giao dịch các tài sản đã chuyển nhượng của 12 cá nhân và doanh nghiệp trên, phát sinh từ ngày 2/7/2019 đến nay.

Theo thông tin từ người phát ngôn Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô, từ năm 2020 đến 2022, công ty Nhật Nam đã thu 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua hơn 45.500 hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết, khi thu được 8.941 tỷ đồng, công ty Nhật Nam đã sử dụng hơn 4.000 tỷ đồng để trả tiền gốc và lãi cho các cá nhân dù không kinh doanh gì.

Công ty chi 520 đồng để duy trì hoạt động, hơn 2.000 tỷ đồng để trả cho môi giới. Bà Vũ Thị Thúy nhận được 600 tỷ đồng, còn 1.000 tỷ đồng còn lại chưa rõ mục đích sử dụng.

Cơ quan điều tra đã kiểm kê, phong tỏa 20 tài khoản ngân hàng, kê biên nhà cửa, đất đai để đảm bảo quyền lợi cho bị hại. Tuy nhiên, 20 tài khoản trên không có tiền hoặc còn rất ít (dưới 10 triệu đồng).

20 tài khoản của Công ty Nhật Nam bị phong tỏa đều không có tiền