Trung Quốc bắt giữ hàng trăm người trong vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất đất nước

Trung Quốc đã bắt giữ hàng trăm người bị cáo buộc là có liên quan đến vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất quốc gia. Giới chức trách cũng đang hoàn lại tiền cho các nạn nhân trong vụ bê bối tỷ đô này. Theo tờ Bloomberg, các động thái trên thể hiện nỗ lực duy trì ổn định xã hội của Bắc Kinh trước kỳ họp đảng vào mùa thu năm nay.

Theo thông báo ngày 29/8, cảnh sát thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam đã bắt 234 nghi phạm liên quan tới vụ lừa đảo và “đạt được tiến bộ đáng kể” trong việc thu hồi số tiền bị đánh cắp. Trước đó, cảnh sát nói rằng nhóm tội phạm do nghi phạm Lu Yi cầm đầu đã kiểm soát trái phép 4 ngân hàng nông thôn, mời chào lãi suất lên đến 18% để huy động số tiền 40 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5,8 tỷ USD).

Giới chức địa phương cho biết họ đang hoàn trả tiền cho thêm nhiều nạn nhân khác bên cạnh số tiền 18 tỷ nhân dân tệ đã triển khai hồi giữa tháng 8. Các nhà đầu tư với tiền gửi từ 400.000 đến 500.000 nhân dân tệ sẽ bắt đầu được hoàn trả tiền từ ngày 30/8. Những người mất nhiều hơn tạm thời sẽ được nhận 500.000 nhân dân tệ.

Vài tháng trước, hàng trăm người biểu tình đã đổ xuống đường phố ở Hà Nam sau khi không thể tiếp cận được với các khoản tiền gửi và đầu tư tại 4 ngân hàng nông thôn ở tỉnh này. Vụ lừa đảo đã giáng đòn đau đớn vào niềm tin dành cho hệ thống ngân hàng trị giá 52.000 tỷ USD của Trung Quốc.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chuẩn bị cho Đại hội thứ 20 vào tháng 10 năm nay. Nhiều người dự đoán Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có nhiệm kỳ thứ ba trong sự kiện này.

Ổn định xã hội trước kỳ họp đang là ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh, trong bối cảnh nền kinh tế giảm tốc, lệnh phong tỏa chống COVID-19 và khủng hoảng nhà đất khiến hàng loạt người dân rơi vào tình thế khó khăn. Tại cuộc họp Bộ Chính trị vào tháng 7, các nhà quản lý được kêu gọi phải ra sức duy trì sự ổn định trên thị trường tài chính và nghiêm khắc trấn áp tội phạm tài chính.

Tại Trung Quốc, ngân hàng nông thôn không được phép thu hút tiền gửi bên ngoài khu vực địa phương. Tuy nhiên, 4 ngân hàng liên quan tới vụ lừa đảo đã quảng cáo tiền gửi thông qua nền tảng trực tuyến bên thứ ba, biến vụ việc này thành rắc rối tầm cỡ quốc gia.

Trung Quốc đã cố gắng giải quyết tận gốc các vấn đề trong hệ thống ngân hàng nông thôn trong suốt nhiều năm. Mạng lưới này bao gồm khoảng 3.800 ngân hàng với tỷ lệ vốn trên tài sản rủi ro thấp nhất trong số các nhà băng. Bắc Kinh đã thu hút được 64,6 tỷ nhân dân tệ trong đợt huy động đầu tiên cho một quỹ bình ổn nhằm giải cứu các tổ chức tín dụng gặp khó khăn.