Cùng vi phạm Thông tư 02, các ngân hàng cùng thời Hà Văn Thắm đã bị xử ra sao?
Chiều nay, 22/9 sẽ diễn ra phiên đối đáp toàn diện của đại diện VKS với tất cả các ý kiến của luật sư đã đưa ra tại phiên toà xử đại án Ngân hàng Đại dương (Oceanbank). Phiên toà cũng sắp tới ngày tuyên án....
Những chiều lợi ích trong vụ án OceanBank: Mối quan hệ 'chủ - tớ'
"Chủ - tớ" là mối quan hệ lợi ích dẫn đến đại án OceanBank là vụ án có liên quan đến nhiều người nhất trong các vụ án hình sự. Và cũng vì nó mà hàng chục cán bộ nhân viên ngân hàng - những người làm theo chỉ đạo của cấp trên bị đề xuất xử lý hình sự.
Những chiều lợi ích trong vụ án OceanBank: Chi lãi ngoài
Trong quá trình xét xử vụ án OceanBank, nhiều mối quan hệ lợi ích dần lộ ra sau bức rèm kéo, những mối quan hệ không tự dưng mà được hình thành từ những vi phạm tiêu biểu là việc chi lãi ngoài vượt trần trái quy định Thông tư 02.
Xét xử Hà Văn Thắm sáng 18/9: Luật sư đề nghị triệu tập Kiểm toán Deloitte dưới vai trò người làm chứng
Trong phiên toà ngày 16/9, các luật sư tiếp tục đưa ra những căn cứ chứng minh các bị cáo là Giám đốc chi nhánh PGD OceanBank tuy có vi phạm Thông tư 02 nhưng không đáng chịu hình phạt hình sự. Luật sư cho rằng theo tiền lệ và quy định chế tài của Thông tư này chỉ cần xử phạt hành chính.
Xét xử Hà Văn Thắm chiều 8/9: Ông Trần Thanh Quang chối bỏ mọi trách nhiệm trước toà
Trong phiên chiều ngày 8/9, HĐXX yêu cầu NHNN phải trả lời rõ 3 câu hỏi về lãi suất cơ bản và lãi suất huy động vốn để làm rõ hơn về hành vi vi phạm Thông tư 02 của các bị cáo tại OceanBank. Đồng thời, HĐXX cũng yêu cầu triệu tập ngay Ông Trần Thanh Quang, bà Lê Thị Thoa, bà Trần Thị Kim Chi và bên Vietsovpetro đến để xét hỏi.
Xét xử Hà Văn Thắm sáng 8/9: Các GĐ chi nhánh cho rằng mang lại lợi nhuận cho OceanBank thay vì thiệt hại
Trong phiên toà sáng ngày 8/9, Hà Văn Thắm cùng các Giám đốc chi nhánh phòng giao dịch của OceanBank đều khẳng định việc chi lãi ngoài là chi phí hợp lý mang lại lợi nhuận cho ngân hàng. Cụ thể OceanBank đã báo lãi gần 2.000 tỷ trong giai đoạn chi lãi ngoài, nộp thuế gần 300 tỷ đồng cao nhất Hải Dương.
'Thông tư 02 là trái với quy định của Bộ Luật dân sự'
Luật sư cho rằng theo quy định trong Bộ luật dân sự, lãi suất cho vay không được quá 150% lãi suất cơ bản là 13,5%. Như vậy, khi Thông tư 02 ra đời đã là một văn bản dưới pháp luật và đã trái pháp luật. Do đó, các bị cáo đã vi phạm một văn bản trái luật.
NHNN đã từng xử lý HDBank, DongABank chi lãi vượt trần vi phạm Thông tư 02
Theo trả lời của đại diện NHNN, sau khi Thông tư 02 ra đời đã có một số tổ chức tín dụng vi phạm bị xử lý như HDBank, DongABank,... Một số cán bộ đã bị cách chức, đình chỉ chức vụ, ngân hàng vi phạm bị cấm mở rộng mạng lưới trong vòng 1 năm.
'Huy động lãi suất vượt trần chỉ bị phạt cách chức 3 năm'
Theo nguyên Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm, việc huy động lãi suất vượt trần đã vi phạm Thông tư 02. Tuy nhiên, theo quy định của NHNN thì chế tài xử phạt cho vi phạm này chỉ ở mức miễn nhiệm, cách thức trong thời hạn 3 năm chứ không bị truy tố trách nhiệm hình sự.
Quy định mới về bao thanh toán có hiệu lực từ ngày 30/9
NHNN ban hành Thông tư số 02/2017/NHNN quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/2017.
Dòng tiền đầu phiên tập trung vào nhóm bất động sản - khu công nghiệp với SIP, VGC tăng hết biên độ, IDC tăng 7,6% lên 41.000 đồng/cp, cùng với BCM (+6,5%), NTC (+5,4%), SZC (+5,2%), KBC (+5,3%), GVR (+4,4%), PHR (+4,1%), LHG (+3,7%), ...
Liên kết nổi bật