Thông qua một công ty nhỏ ít tên tuổi, tỷ phú Nga Roman Abramovich đã chuyển hàng chục triệu, thậm chí có thể lên tới hàng trăm triệu USD cho các quỹ đầu tư của Mỹ trong suốt nhiều nawmqua.
Ngày 13/3, các bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu đã đưa Bahamas, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Liên bang Saint Kitts và Nevis vào danh sách đen các "thiên đường trốn thuế."
Theo các giấy tờ mà hãng tin Reuters có được ngày 15-1, giới chức Liên minh Châu Âu (EU) đã đề xuất loại 8 nước và vùng lãnh thổ khỏi danh sách đen về “thiên đường thuế” của liên minh này.
Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Hàn Quốc và Tunisia đã lên tiếng phản đối việc Liên minh châu Âu (EU) liệt các nước này vào danh sách đen các "thiên đường trốn thuế".
Hôm 5/12, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố danh sách đen gồm 17 thiên đường thuế, và một danh sách “xám” gồm 44 quốc gia và vùng lãnh thổ cần phải đưa ra các biện pháp để giải quyết tình trạng trốn thuế, nhưng dừng việc đưa ra các lệnh trừng phạt.
Công ty quản lý dự án HBP từng hợp tác phát triển nhiều dự án bất động sản, khu nghỉ dưỡng với Indochina hay VinaCapital... những công ty có liên quan đến hàng loạt cái tên có mặt trong hồ sơ Paradise.
Ai cũng thấy cần chống lại các chiêu thức né thuế, trốn thuế bằng cách dựa vào những nơi cho phép giảm thuế kiểu biệt đãi. Nhưng ngăn chặn việc đó không hề dễ dàng. Ví dụ từ Liên minh châu Âu.
Chuỗi rạp CGV hiện đang chiếm quá nửa thị phần chiếu phim tại Việt Nam được đầu tư thông qua công ty Envoy Media Partners Limited, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại quần đảo British Virgin Islands (Vương quốc Anh), một trong những nơi được gọi là “thiên đường thuế”.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định trong Dự thảo luật về đặc khu quy định những ưu đãi chỉ kém các thiên đường thuế trên thế giới.
Chịu ảnh hưởng nặng nề vì thu nhập từ dầu giảm, các quốc gia giàu năng lượng của vùng Vịnh sẽ ban hành thuế giá trị gia tăng (VAT) tại khu vực vẫn được biết đến là thiên đường thuế.
Trước đề xuất thu thuế thu nhập doanh nghiệp với sàn thương mại điện tử, cơ sở thường trú 'ảo' của doanh nghiệp nước ngoài, Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ tính khả thi về phương thức thu thuế và những Hiệp định pháp lý có liên quan.