Thêm một sàn giao dịch tiền số bị điều tra

Các nguồn giấu tên giải thích rằng cuộc điều tra đối với Kraken bắt đầu từ năm 2019 và họ bị cáo buộc cho phép người dùng từ các quốc gia bị trừng phạt như Iran truy cập vào nền tảng giao dịch tiền điện tử, theo Bitcoin News.

Sàn giao dịch tiền số Kraken bị điều tra

Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken có trụ sở tại San Francisco bị cho là đang bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ điều tra, theo một báo cáo được New York Times (NYT) công bố vào ngày 26/7/2022. Kraken được thành lập vào tháng 7/2011 bởi Jesse Powell là một trong những sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lâu đời nhất trên thế giới.

Báo cáo của NYT trích dẫn "5 người liên quan với công ty hoặc có thông tin về cuộc điều tra". Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho biết các nguồn ẩn danh không muốn nêu tên "vì sợ bị công ty có hành động pháp lý". Theo bản tóm tắt của bài xã luận, OFAC đã điều tra Kraken kể từ năm 2019 vì cho phép người dùng từ các quốc gia bị trừng phạt có thể mua bán tài sản tiền số.

Cùng với việc tiết lộ thông tin, 5 người quen thuộc với vấn đề liên quan đến Kraken nói rằng họ mong đợi chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục có hình phạt đối với sàn giao dịch ở San Francisco này. Kraken đã bị phạt vào năm 2021 khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) buộc tội công ty vì “cung cấp bất hợp pháp các giao dịch hàng hóa bán lẻ ký quỹ bằng tài sản kỹ thuật số”.

Vào thời điểm đó, CFTC đã thu 1,25 triệu USD từ công ty mẹ của Kraken là Payward Ventures Inc., đồng thời yêu cầu Kraken “chấm dứt và không tiếp tục vi phạm”. NYT đã liên hệ với Kraken và giám đốc pháp lý của công ty, Marco Santori, tuy nhiên, sàn giao dịch lưu ý rằng họ sẽ “không bình luận về các cuộc thảo luận cụ thể với các cơ quan quản lý”.

Ông Santori nói thêm: “Kraken giám sát chặt chẽ việc tuân thủ luật trừng phạt và báo cáo cho các cơ quan quản lý ngay cả những vấn đề tiềm ẩn”.

Trao đổi với một phát ngôn viên của Bộ Tài chính Mỹ, các phóng viên của NYT cho biết OFAC đã đưa ra một tuyên bố tương tự. “[Bộ Tài chính Mỹ] không xác nhận hoặc bình luận về các cuộc điều tra tiềm năng hoặc đang diễn ra”. Những người thạo tin về vụ việc thì cho biết cuộc điều tra OFAC thực chất đã bắt đầu vào năm 2019 khi một nhân viên cũ khởi xướng các thủ tục pháp lý chống lại Kraken và sau đó đã giải quyết vụ việc.

Các nguồn ẩn danh của NYT bổ sung rằng OFAC đã bắt đầu xem xét các tài khoản Kraken trong cùng thời gian đó và các tài khoản được cho là đến từ Iran, Syria và Cuba. Những cáo buộc cũng khẳng định Kraken đang bị liên bang điều tra, trong khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng đang điều tra Coinbase về các vi phạm chứng khoán chưa đăng ký bị cáo buộc, theo Bloomberg.

Báo cáo của Bloomberg liên quan đến Coinbase tương tự như bài xã luận của New York Times về Kraken vì nó trích dẫn nguồn tin từ "giới thạo tin". Thông tin phá sản của công ty cho vay tiền điện tử Celsius cũng do hai hãng tin làm rõ.