Sàn Binance bị nghi ngờ có các hoạt động kinh doanh 'bất hợp pháp'

Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren, Chris Van Hollen và Roger Marshall đã gửi thư tới Binance và Binance US từ hôm 1/3 vừa qua, yêu cầu sàn giao dịch tiền điện tử này “cung cấp thông tin minh bạch về các nguy cơ phạm pháp trong kinh doanh”.

Đây không phải lần đầu tiên Binance bị nghi ngờ về tính hợp pháp trong các hoạt động kinh doanh, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) trước đó đã cấm Paxos phát hành tiền số hợp tác với Binance BUSD.  

Binance và chi nhánh tại Mỹ của công ty (Binance US) là hai thực thể riêng biệt. BAM Trading Services đang hoạt động với tên gọi Binance US.

Bức thư được gửi tới Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) và Giám đốc điều hành Dịch vụ giao dịch BAM Brian Shroder, yêu cầu các tài liệu và câu trả lời liên quan đến “tài chính, quản lý rủi ro và tuân thủ quy định của mỗi sàn giao dịch. 

Các báo cáo phương tiện truyền thông khác nhau cho biết rằng Binance đang phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX.

Các thượng nghị sĩ đã viết: “Binance và những tổ chức liên quan của công ty đã cố tình trốn tránh các cơ quan quản lý, chuyển tài sản cho tội phạm và những kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt, đồng thời che giấu thông tin tài chính cơ bản với khách hàng và công chúng”.

Ba thượng nghị sĩ này nhấn mạnh: “Các hành động của công ty đã đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của doanh nghiệp và sự an toàn của tài sản của khách hàng, đồng thời gây lo ngại về tác động tiềm ẩn của các hoạt động này đối với sự ổn định của thị trường tiền điện tử cũng như hệ thống tài chính rộng lớn hơn”.

Bức thư cũng lưu ý rằng Binance đã thuê công ty kiểm toán Mazars của Pháp để thực hiện kiểm toán bằng chứng dự trữ (POR) đối với các khoản nắm giữ bitcoin của mình. Tuy nhiên, công ty kiểm toán sau đó đã “xóa trang web chứa báo cáo” và tạm dừng hoạt động liên quan đến kiểm toán bằng chứng dự trữ cho các công ty tiền mã hoá.

Các tài liệu và câu trả lời liên quan đến những vấn đề trên được các thượng nghị sĩ yêu cầu đưa ra muộnnhất là vào ngày 16/3 tới. Những tài liệu mà ba nhà lập pháp yêu cầu bao gồm “các bản sao hoàn chỉnh của tất cả các bảng cân đối kế toán của Binance và các công ty con của Binance từ năm 2017 đến nay”, tài liệu chống rửa tiền nội bộ, chống tài trợ khủng bố và các chính sách và quy trình hiểu rõ khách hàng (KYC).

Chưa rõ Binance sẽ phản ứng ra sao với diễn biến mới nhất này. Sau khi Paxos bị yêu cầu ngừng phát hành BUSD, nhiều nhà phân tích cũng chỉ ra rằng tiếp theo đó, chắc chắn các cơ quan quản lý Mỹ sẽ nhắm vào Binance.