Theo một hồ sơ cáo buộc của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) Mỹ, nhà sáng lập sàn FTX, Sam Bankman-Fried đã nhiều lần nói dối các thông tin liên quan đến mối quan hệ "nhập nhằng" giữa FTX và Alameda Research.
Nhiều trường hợp chuyển từ lỗ sang lãi lớn trong quý II, nhưng kết quả chủ yếu đến từ đánh giá lại danh mục, cổ tức, xử lý nợ xấu hoặc hoàn nhập. Với nhà đầu tư, nguồn hình thành và khả năng lặp lại của các khoản lợi nhuận này quan trọng không kém mức lãi được công bố.