Do Kwon, cái tên được nhắc tới nhiều nhất trên thị trường tiền số trong suốt thời gian qua, người đứng sau hai đồng tiền số “tụt dốc không phanh” là Luna và UST, mới đây đã khẳng định rằng bản thân không hề trốn thuế tại Hàn Quốc, theo The Block Crypto.

Khẳng định không trốn thuế

Ông Do Kwon là nhà sáng lập Terraform Labs, nhóm phát triển cốt lõi làm việc trên blockchain Terra có tài sản gốc, LUNA và UST stablecoin. Gần đây, giá trị hai đồng tiền này đã tụt xuống dưới mốc 1 USD, gây ra sự hỗn loạn với thị trường tiền số, đồng thời làm “bốc hơi” hàng chục tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường.

Một báo cáo truyền thông gần đây cho rằng các nhà chức trách ở Hàn Quốc đang điều tra ông Do Kwon cùng đội ngũ Terraform Labs về một khoản thuế thu nhập doanh nghiệp chưa nộp có giá trị hơn 78 triệu USD.

Cuộc điều tra sẽ tập trung vào việc Terraform Labs có cố tình trốn thuế thông qua việc phát hành tiền mã hóa bởi một công ty được thành lập ở nước ngoài, cũng như xem xét liệu Anchor Protocol, giao thức lending của Terra với lãi suất UST 20%/năm, có là một mô hình ponzi hay không.

Nếu bị truy tố, Terra sẽ gặp rất nhiều khó khăn để biện hộ vì đội ngũ pháp lý của sàn đã đồng loạt từ chức khi dự án có dấu hiệu sụp đổ, buộc công ty phải thuê luật sư bên ngoài. Terraform Labs cũng chuẩn bị đối mặt với ít nhất là 2 vụ kiện từ tập thể các nhà đầu tư Hàn Quốc bị thiệt hại sau vụ LUNA-UST.

Trong một khoảnh khắc hiếm hoi xuất hiện trên mạng xã hội kể từ sau sự sụp đổ của đồng Luna và UST, người đứng đầu Terraform Labs đã khẳng định rằng bản thân không hề trốn thuế.

Cụ thể, khi được FatMan, một nhà phân tích và bình luận ẩn danh của Terra đặt câu hỏi trên Twitter về tính chính xác của các báo cáo, Do Kwon đã trả lời: “Chúng tôi không còn khoản nợ thuế nào chưa đóng ở Hàn Quốc. Phía Cục Thuế đã tiến hành kiểm toán tất cả công ty tiền số có sự hiện diện tại Hàn Quốc và áp đặt các luật về thuế lên những công ty nước ngoài có văn phòng tại đây. Điều này có nghĩa là tất cả công ty đều phải nộp thuế. Chúng tôi đã đóng đầy đủ”.

“Cá nhân tôi đã ở Singapore từ tháng 12 năm ngoái. Điều này được tôi khẳng định nhiều lần trên podcast và các buổi phỏng vấn. Kế hoạch tới Singapore của tôi đã được lên từ trước đấy. Việc đóng công ty mất rất nhiều thời gian. Đây chỉ là sự tình cờ trùng hợp một cách ngẫu nhiên. Trụ sở của Terraform Labs trước giờ vẫn dặt tại Singapore và hoạt động bình thường. Chúng tôi chỉ không duy trì chi nhánh tại Hàn Quốc”, ông Do Kwon lên tiếng trước nghi vấn đã đóng cửa Terraform Labs trước khi hai đồng Luna và UST sụp đổ.

“Chúng tôi rất sẵn lòng tham gia bất kỳ vụ điều tra pháp lý hay vụ kiện nào từ các cấp chính quyền, bởi Terraform Labs chẳng vi phạm điều gì để mà cần phải che giấu”, CEO Terraform Labs khẳng định.

Vị CEO còn giải đáp thêm nhiều câu hỏi của cộng đồng, từ việc khẳng định không có quỹ đầu tư nào đã xả token trong thời điểm LUNA-UST bị bán tháo, cho đến việc nếu người dùng không đồng ý với đề xuất hard fork token thì có thể bỏ phiếu phản đối nó thay vì tạo ra thêm nhiều đề xuất khác.

Bị đòi tiền cá cược khi giá Luna lao dốc

Trong suốt nhiều tuần qua, cá nhân ông Do Kwon đã bị cộng đồng crypto “réo tên” nhiều lần sau khi chứng kiến giá Luna và UST rớt một cách thảm hại. Chính ông Do Kwon cũng phải thừa nhận thất bại với đồng UST và Luna.

Thậm chí, nhà sáng lập Terraform Labs còn bị đòi tiền cược khi giá hai đồng này lao dốc không phanh ngay trên nền tảng mạng xã hội Twitter. Cụ thể, Sensei Algod, một chuyên gia trong lĩnh vực tiền điện tử, đã đăng tweet trên Twitter để đòi lại tiền cược từ Do Kwon, theo Cryptonews.

“Bạn có thể đồng ý trả tiền cược LUNA cho chúng tôi (Algod và GCR) bây giờ không? Rõ ràng là LUNA sẽ không thể đạt 88 USD trong phiên bản 2. Chúng tôi sẽ tự động giành chiến thắng. Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn chấm dứt ván cược và tập trung vào những thứ khác. Đó là lý do duy nhất”, Algod viết trên trang Twitter cá nhân.

Sở dĩ chuyên gia trong lĩnh vực tiền điện tử này lên tiếng đòi tiền cược từ Do Kwon là bởi trước đó, giữa hai cá nhân này đã từng có một vụ đặt cược khiến giới tiền số có một phen xôn xao.

Cụ thể, Sensei Algod từng đăng bài chỉ trích hệ sinh thái Terra trên trang Twitter cá nhân với nội dung cho rằng stablecoin TerraUSD (UST) của Terra có mô hình hoạt động giống như một dự án đa cấp ponzi.

"Những nhà đầu tư vào Luna trông đợi nhu cầu cho thị trường tăng cao sẽ giúp tăng giá trị đồng tiền của dự án này. Tuy nhiên, tới một thời điểm nguồn cung vượt quá nhu cầu, nhà đầu tư đã tỏ ra lo lắng, buộc phải mua thêm UST để giữ giá. Chắc hẳn nhiều người nghe qua đã rất quen. Chính xác, nó giống với mô hình đa cấp ponzi", Sensei Algod nhấn mạnh.

Do đó, Do Kwon đã đặt cược 1 triệu USD về giá trị dự án Terra trong vòng một năm. Một nhân vật được biết đến với cái tên Cobie sẽ đóng vai trò như trọng tài, người trung gian nhận ký quỹ cho các khoản tiền đã đặt cược.

Sensei Algod sẽ là người giành chiến thắng nếu giá trị đồng tiền ảo trong dự án LUNA lao dốc trong thời gian một năm, ngược lại Do Kwon sẽ thắng nếu giá trị đồng tiền ảo này tăng lên sau một năm. Giá trị của đồng tiền ảo trong dự án Luna tại thời điểm cả hai chấp nhận đặt cược là 88 USD/UST.

Cả hai nhân vật tham gia cuộc cá cược đã đồng ý sử dụng cách tính giá trung bình theo thời gian (TWAP) cho Luna trên sàn Coingecko vào ngày 14/3/2023. TWAP đề cập đến giá trung bình của một tài sản trong một thời gian cụ thể.

Cobie tình nguyện đặt một địa chỉ dưới sự kiểm soát của anh ấy làm vật ký quỹ cho các khoản tiền đã đặt cược. Dữ liệu từ Etherscan cho thấy cả Sensei Algod và Do Kwon đã gửi đủ tổng số tiền cược 2 triệu USD vào Tether.

Giá trị đồng tiền ảo trong dự án Luna đã tăng gần 5% kể từ thời điểm hai bên đặt cược. Tính đến phiên giao dịch ngày 14/3, giá trị Luna trên sàn Coingecko rơi vào khoảng 93 USD/UST. Tuy nhiên, tính đến phiên giao dịch sáng 19/5, giá giao dịch của Luna vẫn ở dưới mức 1 USD và chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tăng giá trị trở lại trong tương lai gần, theo dữ liệu từ Coinmarketcap.