Tài chính

Ngày mai, xét xử phúc thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Agribank

13:15 | 15/12/2016

Chia sẻ

Theo như dự kiến thì ngày 16/12, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa đại án kinh tế làm thất thoát gần 2.500 tỷ đồng tại Ngân hàng Agribank ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Thẩm phán Nguyễn Vinh Quang được phân công ngồi ghế chủ tọa phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Phạm Thị Bích Lương (SN 1969, trú tại Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội – cựu Giám đốc chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) được xác định là đầu vụ và bị cáo Chử Thị Kim Hiền (SN 1958, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội – nguyên phó giám đốc chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) đều bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và 15 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Mỗi bị cáo phải chấp hành tổng cộng hình phạt chung là 30 năm tù.

ngay mai xet xu phuc tham dai an kinh te xay ra tai ngan hang agribank
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Phạm Thanh Tân (SN 1955, trú tại Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội – nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Agribank) bị xử phạt 13 năm tù tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 9 năm tù tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bị xử phạt. Tổng cộng hình phạt mà bị cáo Tân phải chấp hành là 22 năm tù.

Xử phạt các bị cáo: Đỗ Tiến Long (SN 1975, trú tại Giang Biên, Long Biên, Hà Nội) 16 năm tù, Đặng Quang Chung (SN 1977, trú tại Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) 15 năm tù, Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (SN 1980, trú tại Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Hữu Thanh (SN 1977, trú tại Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội) cùng 13 năm tù, Trương Thị Út (SN 1967, trú tại Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) 7 năm tù đều về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bị cáo Lê Minh Hiếu (SN 1974, trú tại Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị xử phạt 15 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Các bị cáo: Hoàng Anh Tuấn (SN 1962, trú tại Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) 6 năm tù, Kiều Trọng Tuyến (Sn 1953, trú tại Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Đỗ Quang Vinh (SN 1964, trú tại Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) cùng 4 năm tù, Phan Quý Dương (SN 1978, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) 5 năm tù Hoàng Thị Thu Hiền (SN 1963, trú tại Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) 2 năm tù, Lương Thị Yên (SN 1958, trú tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội), Đỗ Thị Liên Hương (SN 1978, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội), Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1978, trú tại Phúc La, Hà Đông, Hà Nội), và Hoàng Tuấn Khanh (SN 1973, trú tại Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) cùng 30 tháng tù đều về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Về trách nhiệm bồi thương dân sự, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tổng số tiền hơn 2.425 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Hà Tây (Cục Hải quan Hà Nội), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thông quan hàng hoá nhập khẩu của các đối tượng này đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo bản án sơ thẩm, Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada) cùng với 4 người quốc tịch nước ngoài giữ các vai trò, chức trách quan trọng tại Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Nam Hà Nội thông qua việc lừa ngân hàng để vay tiền rồi chuyển ra nước ngoài mua nguyên liệu.

Các đối tượng đã lập hồ sơ khống vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu không có thật để vay vốn ngân hàng rồi chiếm đoạt số tiền được xác định gần 2.500 tỷ đồng.

Nhất Anh