Tài chính

Malaysia buộc các sàn tiền ảo thu thập giấy tờ tùy thân của khách hàng

Tuần trước, chính sách Chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố (AML/CFT) mới của Malaysia liên quan đến tiền ảo chính thức có hiệu lực. Quy định mới này buộc các sàn giao dịch tiền ảo tại Malaysia phải xác minh danh tính của khách hàng, trong đó có việc thu thập giấy tờ tùy thân.

	Diễn biến mới về vụ đánh cắp tiền ảo lớn nhất tại Nhật Bản
	Anh muốn chấm dứt giai đoạn 'vô chính phủ' của tiền ảo

Ngân hàng Trung ương Malaysia (Bank Negara Malaysia – BNM) cho biết mục tiêu của chính sách này là “đảm bảo các biện pháp hiệu quả được áp dụng để chống các rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến việc sử dụng các đồng tiền ảo” và “tăng cường tính minh bạch của các các hoạt động liên quan đến tiền ảo tại Malaysia”.

malaysia buoc cac san tien ao thu thap giay to tuy than cua khach hang

Ảnh minh họa. Nguồn: CCN.

“Việc tăng cường tính minh bạch trong sử dụng các đồng tiền ảo giúp bảo vệ sự liêm chính trong hệ thống tài chính và khuyến khích phòng chống lạm dụng các hoạt động bất hợp pháp”, hướng dẫn về chính sách mới này cho biết thêm.

Quy định mới này chính thức có hiệu lực từ ngày 27/2 và BNM cho biết sẽ “xem xét các phản hồi được ghi nhận trong giai đoạn tham khảo ý kiến công chúng đối với bản dự thảo công bố ngày 14/12/2017”. BNM cho biết thêm, các phản hồi đã nhận được “phần lớn tập trung vào các quy định ràng buộc đối với các nhà giao dịch tiền ảo, bao gồm các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian liên quan đến tiền ảo”.

Bên cạnh đó, chính sách này cũng bắt buộc các sàn tiền ảo tại Malaysia phải ghi nhận thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ và ngày sinh của tất cả khách hàng cùng với giấy tờ tùy thân của họ.

BNM tái khẳng định, các đồng tiền ảo không được công nhận là tiền pháp định tại Malaysia. Theo đó, ngân hàng trung ương này tuyên bố “các hoạt động kinh doanh tiền ảo không được bảo vệ bởi các tiêu chuẩn ứng xử thị trường và thận trọng vốn được áp dụng đối với các thể chế tài chính được BNM quản lý”.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Trường Giang

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh Copy link

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/malaysia-buoc-cac-san-tien-ao-thu-thap-giay-to-tuy-than-cua-khach-hang-4247596.htm

VIF 2026 Summer Summit: Đối thoại với cơ quan quản lý và tìm kiếm 'Alpha' trên thị trường chứng khoán

Sau nhiều năm tăng trưởng mạnh về quy mô, thị trường chứng khoán đang đứng trước yêu cầu phải chuyển sang một giai đoạn phát triển sâu hơn, chất lượng hơn và tiệm cận hơn với các chuẩn mực quốc tế. Đây không chỉ là yêu cầu nội tại của thị trường mà còn là đòi hỏi tất yếu khi nền kinh tế đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm tới, kéo theo nhu cầu huy động nguồn vốn trung và dài hạn ngày càng lớn.