|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TIN TỨC
Malaysia buộc các sàn tiền ảo thu thập giấy tờ tùy thân của khách hàng

Malaysia buộc các sàn tiền ảo thu thập giấy tờ tùy thân của khách hàng

Tuần trước, chính sách Chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố (AML/CFT) mới của Malaysia liên quan đến tiền ảo chính thức có hiệu lực. Quy định mới này buộc các sàn giao dịch tiền ảo tại Malaysia phải xác minh danh tính của khách hàng, trong đó có việc thu thập giấy tờ tùy thân.
Tài chính -16:12 | 05/03/2018
Chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố

Chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố

Loạt công ty chứng khoán báo lãi đột biến, phần lớn đến từ đâu?
Nhiều trường hợp chuyển từ lỗ sang lãi lớn trong quý II, nhưng kết quả chủ yếu đến từ đánh giá lại danh mục, cổ tức, xử lý nợ xấu hoặc hoàn nhập. Với nhà đầu tư, nguồn hình thành và khả năng lặp lại của các khoản lợi nhuận này quan trọng không kém mức lãi được công bố.