Lừa đổi tiền Tết, một nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng để chơi Wefinex
(Ảnh minh họa: Báo Công Thương).
Theo Báo Công an Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Hội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Kiên (sinh năm 1995, cựu nhân viên ngân hàng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đã lừa đảo đổi hàng tỷ đồng tiền mới cho 17 đồng nghiệp tại ngân hàng công tác.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 30/1/2021 đến ngày 24/3/2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Ba Đình, Hà Nội nhận được đơn của nhiều người tố cáo Kiên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc đổi tiền mới có mệnh giá từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021.
Qua điều tra, công an xác định từ tháng 10/2020, Kiên đã mở tài khoản trên sàn giao dịch Wefinex để giao dịch nhưng bị thua lỗ.
Biết được chủ trương của Ngân hàng Nhà nước cấm đổi tiền mới, nhưng do cần tiền để tiếp tục chơi Wefinex nên Kiên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các đồng nghiệp làm cùng ngân hàng thông qua việc đưa ra thông tin gian dối có thể đổi được tiền mới vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021.
Đối tượng thông báo rằng ai có nhu cầu thì sẽ chuyển tiền trước vào tài khoản để đổi hộ không mất phí và hứa hẹn sau từ 2 đến 7 ngày sẽ đổi được tiền.
Tuy nhiên, đến ngày hẹn, các đồng nghiệp nhiều lần đòi tiền đổi thì Kiên lên mạng internet tìm người đổi tiền mới (Kiên không biết tên tuổi, địa chỉ) mất phí đổi theo thỏa thuận để Kiên trả lại đồng nghiệp đó một phần tiền đổi.
Sau đó, Kiên lại hứa hẹn để các đồng nghiệp khác tin tưởng Kiên có khả năng đổi được tiền mới và tiếp tục chuyển tiền cho mình.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12/2020 đến cuối tháng 1/2021, Kiên đã chiếm đoạt của 17 đồng nghiệp làm cùng ngân hàng với tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng.
Trong số 17 bị hại là đồng nghiệp bị Kiên lừa đổi tiền mới, có anh Nguyễn Đình N nhờ Kiên đổi hơn 1 tỷ đồng tiền mới. Đến hẹn không thấy Kiên giao tiền mới, anh N giục nhiều lần thì Kiên tiếp tục lên mạng liên hệ tìm người có tiền mới để đổi và trả lại anh N được 55 triệu đồng tiền mới.
Số tiền còn lại hơn 1 tỷ đồng, Kiên nạp vào tài khoản Wefinex nhưng bị thua lỗ hết, không có khả năng trả lại cho anh N.
Do đó, anh N đã đề nghị cơ quan điều tra xử lý Kiên theo quy định của pháp luật và buộc Kiên bồi thường cho anh số tiền hơn 1 tỷ đồng Kiên đã chiếm đoạt.
Ngoài anh N còn có một bị hại khác là anh Lê Hồng P. Đầu tháng 1/2021, Kiên nhắn tin cho anh P mời đổi tiền mới các mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng. Anh P đã nhiều lần chuyển tiền cho Kiên với tổng số 1,5 tỷ đồng.
Tương tự, sau các lần nhận tiền của anh P, Kiên đều không đổi được tiền mới cho anh P mà sử dụng để nạp tiền đánh Wefinex nhưng bị thua lỗ hết và không có khả năng trả lại tiền cho anh P.
Quá trình điều tra, anh P cũng đề nghị xử lý Kiên theo quy định của pháp luật và buộc Kiên bồi thường số tiền 1,5 tỷ đồng.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/
