Đại diện Bộ Công Thương cho rằng tiền ảo vẫn chưa được pháp luật Việt Nam thừa nhận nên người dùng cần rất thận trọng khi sử dụng, giao dịch, mua bán.

Ngày 8-4-2018, hàng chục người tập trung tại trụ sở Công ty Cổ phần Modern Tech (tọa lạc tại tòa nhà 68 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM) tố cáo bị công ty này lừa đảo chiếm đoạt hơn 15.000 tỉ đồng từ tiền ảo ifan. Dưới đây là những cách thức công ty này đã sử dụng.

Theo chuyên gia Phan Dũng Khánh, có thể có một vài cách để các NĐT trong vụ lừa đảo tiền ảo iFan 15.000 tỷ lấy lại được tiền, nhưng chỉ lấy lại được phần nào thôi, chứ nếu lấy hết thì xác suất đó gần như bằng 0.

Vụ việc hàng ngàn nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản bởi Ifan đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho cộng đồng trước những mô hình mạo danh là góp vốn, chia sẻ lợi nhuận, nhưng trên thực tế là lợi dụng sơ hở của pháp luật Việt Nam để trục lợi.

Tấn công giả mạo (phishing), lừa đảo, đánh cắp và tấn công mạng là các hành vi chiếm đoạt tiền ảo đang nở rộ hiện nay. Chỉ trong vòng hai tháng đầu năm 2018, có đến 22 vụ lừa đảo làm thiệt hại ít nhất 400 nghìn USD. Nhưng tính chung tất cả các vụ chiếm đoạt tiền ảo, thiệt hại trung bình lên đến 9,1 triệu USD/ngày.