Loạt giám đốc bị bắt trong đường dây hóa đơn khống 4.000 tỷ đồng
Ngày 4/1, những người này và 2 kế toán bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM bắt về hành vi Mua bán trái phép hoá đơn, Trốn thuế.
Động thái này được cơ quan điều tra trong quá trình mở rộng chuyên án Mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP HCM và các tỉnh thành do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty "ma" bán trái phép hơn 35.000 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau tại 52 tỉnh thành; tổng trị giá chưa thuế là hơn 4.000 tỷ đồng (thuế GTGT là gần 400 tỷ, thu lợi bất chính là 60 tỷ).
Đến nay, PC03 đã khởi tố 66 bị can, thu hồi khoảng 50 tỷ đồng. Đây là số tiền những người này thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội và nộp khắc phục về hành vi Trốn Thuế.
Hồi tháng 7/2024, TAND TP HCM đã tuyên phạt Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang 5 năm tù về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn; 37 người khác, trong đó có Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột Trang) lĩnh án 4 năm tù.
36 bị cáo còn lại bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng; hoặc phạt tù từ 9 tháng treo đến 5 năm tù về các tội Mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế.
Hiện, PC03 tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.
