Lập tài khoản giả của Bí thư Thành uỷ để chiếm đoạt tài sản
 |
Bị lừa gửi tiền vào tài khoản giả mạo ở Mỹ, doanh nghiệp liên hệ với ai? |
Cuối tháng 8/2016, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Xuân Ký (46 tuổi, trú tại phường Bãi Cháy, TP Hà Long, tỉnh Quảng Ninh), thời điểm xảy ra vụ án Bí thư Thành uỷ Móng Cái (nay là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh) tố cáo về việc, ông bị nhiều người lạ gọi đến số điện thoại cá nhân nói rằng, đã chuyển tiền vào tài khoản của ông để nhờ thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ.
 |
Qua xác minh, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện ra Đạt đã thực hiện hành vi lừa đảo trên để chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Do toàn bộ hành vi lừa đảo của Đạt xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để điều tra theo quy định.
Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 5-2015, Đạt thực hiện ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn vào mạng Internet đăng thông tin có thể giúp người có nhu cầu có được các loại chứng chỉ tiếng Anh như: TOEFL, IELTS, TOEIC… mà không phải thi hoặc nếu thi sẽ đảm bảo đỗ.
Đạt giới thiệu tên mình là Hùng, giảng viên Trường Đại học Hà Nội. Thời điểm này, Đạt gặp ông Ký tại quán cà phê trong trường đại học này. Biết ông Ký có nguyện vọng ôn luyện và thi chứng chỉ tiếng Anh B2 châu Âu, Đạt yêu cầu ông nộp 6 triệu đồng cùng với chứng minh nhân dân (bản gốc) để làm thủ tục. Sau đó Đạt chiếm đoạt của ông Ký số tiền trên và cũng lấy luôn chứng minh nhân dân. Từ đó Đạt cắt liên lạc với ông Ký.
Sau đó, Đạt có ý định dùng chứng minh nhân dân của ông Ký để mở tài khoản tại ngân hàng và mạo danh ông Ký để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người khác.
Sau khi mở được tài khoản ở hai ngân hàng mang tên Nguyễn Xuân Ký, Đạt đăng thông tin trên mạng Internet giới thiệu có thể hỗ trợ thi các loại chứng chỉ tiếng Anh đảm bảo đỗ. Khi có người liên hệ thì Đạt nói dối đang ở nước ngoài và giới thiệu liên hệ với ông Ký để làm thủ tục.
Khi bị hại liên hệ với người tên Ký qua địa chỉ email (do Đạt mở và cung cấp) thì Đạt đóng vai ông Ký nói rằng, mình đang công tác tại Thành uỷ Móng Cái để bị hại yên tâm. Nhiều người đã tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản mang tên Nguyễn Xuân Ký.
Từ tháng 3-2015 đến tháng 9-2016, Đạt đã chiếm đoạt của 16 người ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Người bị Đạt chiếm đoạt ít nhất gần 6 triệu đồng và nhiều nhất là hơn 22 triệu đồng.
Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra xác định, hai nhân viên ngân hàng giúp Đạt mở tài khoản mang tên Nguyễn Xuân Ký đã vi phạm quy định của ngân hàng trong việc mở tài khoản mang tên người khác.
Xét thấy hai nhân viên ngân hàng không biết mục đích Đạt mở tài khoản để lừa đảo, không tham gia cùng Đạt và cũng không được hưởng lợi từ hành vi lừa đảo của Đạt nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Bị truy tố theo điểm c, khoản 2, Điều 174 BLHS năm 2015, khung hình phạt cao nhất mà Đạt phải đối diện đến 7 năm tù. Quá trình mở phiên toà, do vắng mặt một số bị hại và để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên toà.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP
