Giả danh cán bộ ngân hàng để lừa bán tài sản phát mại

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, tháng 6/2021, anh Nguyễn Đức T (sinh năm 1986, trú tại Khu đô thị Ecopark, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, Hưng Yên) quen biết Ngô Thị Mẫn. Quá trình quen biết, Mẫn tự giới thiệu là nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), có nhiều mối quan hệ, có thể mua, bán các tài sản phát mại của VPBank với giá rẻ.

Mẫn giới thiệu và tư vấn cho anh T nên mua lại xe ô tô mà VPBank phát mại để sử dụng hoặc bán cho người khác hưởng chênh lệch. Để được đăng ký mua tài sản của VPBank, anh T phải đặt cọc một số tiền cho Mẫn để làm đối tác của ngân hàng.

Ngày 28/6/2021, anh T và Mẫn đã trao đổi, thống nhất đặt cọc làm đối tác và mua xe ô tô thanh lý, phát mại. Anh T đồng ý chuyển khoản 500 triệu đồng cho Mẫn để đặt cọc làm đối tác của ngân hàng VPBank. Còn Mẫn cam kết sau 1 tuần anh T sẽ được Ngân hàng hoàn thiện hồ sơ, lập hợp đồng công chứng mua bán xe và giao xe ô tô cho anh T.

Để tạo lòng tin, Mẫn vào mạng internet tải hình ảnh 22 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes S450, biển kiểm soát 51G-879.88 và xe ô tô Honda CRV, biển kiểm soát 30G-803.08 rồi gửi thông tin qua mạng xã hội zalo cho anh T xem và thông báo chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes S450, biển kiểm soát 51G-879.88 bị Ngân hàng phát mại với giá 750 triệu đồng; chiếc xe ô tô nhãn hiệu Honda CRV, biển kiểm soát 30G-803.08 bị Ngân hàng phát mại với giá 415 triệu đồng. Tin tưởng thông tin Mẫn đưa ra, từ ngày 28/6 - 13/9/2021, anh T đã chuyển cho Mẫn tổng số tiền 1,165 tỷ đồng để đặt mua 2 chiếc xe ô tô trên.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của anh T, Mẫn không thực hiện mua xe như cam kết mà sử dụng chỉ tiêu cá nhân, đầu tư chứng khoán bị thua lỗ, không có khả năng trả lại tiền cho anh T. Quá hạn cam kết, anh T yêu cầu Mẫn bàn giao xe ô tô đã đặt mua thì Mẫn đưa ra nhiều lý do liên quan đến dịch bệnh nên ngân hàng chưa hoàn thiện thủ tục phát mại xe ô tô cho anh T. Sau đó Mẫn thay đổi chỗ ở, thay đổi số điện thoại, cắt liên lạc nhằm chiếm đoạt số tiền của anh T.

Do không liên lạc được với Mẫn nên ngày 5/1/2023 anh T đã gửi đơn đến cơ quan Công an tố giác Mẫn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện, anh T yêu cầu Mẫn phải trả lại cho anh số tiền 1,165 tỷ đồng mà Mẫn đã chiếm đoạt.