FBI cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tiền ảo, nạn nhân được vẽ ra viễn cảnh giàu có trước khi bị lột sạch

“Vụ lừa đảo được đặt tên theo cách những kẻ lừa đảo ‘nuôi’ nạn nhân bằng những lời hứa về sự lãng mạn và giàu có trước khi lấy hết tiền của họ”,Cục Điều tra Liên bang (FBI) giải thích.

Không chỉ ở Mỹ mà những vụ lừa đảo nhằm vào nhà đầu tư bitcoin, tiền điện tử xảy ra liên tục với quy mô lớn tại nhiều quốc gia, làm dóng lên hồi chuông cảnh báo.

Chiêu trò lừa đảo tiền điện tử đang phổ biến hơn bao giờ hết

Cảnh sát viên Thông tin Công cộng John Romero cho hay: “Thuật ngữ mổ lợn về cơ bản bắt nguồn từ việc một người nông dân vỗ béo con lợn trước khi họ giết mổ nó. Và trong trường hợp này, chính kẻ tình nghi đã vỗ béo nạn nhân của họ”.

Viên cảnh sát giải thích rằng trò lừa đảo tiền điện tử mổ lợn thường bắt đầu trên mạng xã hội hoặc các trang web kết nối như Linkedin hoặc ứng dụng hẹn hò Tinder, nơi kẻ lừa đảo tìm thấy và thuyết phục nạn nhân chuyển một số tiền nhất định.

Sau đó, kẻ lừa đảo đưa tiền vào một tài khoản tiền điện tử có vẻ ngày càng tăng giá trị, khiến nạn nhân muốn nạp thêm tiền vào tài khoản. Cuối cùng, chúng biến mất cùng với một lượng lớn tiền điện tử của nạn nhân.

Theo chia sẻ của “người trong cuộc”, ban đầu nạn nhân vẫn có thể thực hiện một vài lần rút tiền từ tài khoản tiền điện tử mà không gặp vấn đề gì. Mọi thứ có vẻ hợp pháp cho đến khi người này nhận được một tin nhắn cho biết mình phải trả hơn 204 nghìn USD tiền gửi để có thể truy cập vào tài khoản.

Đặc vụ của Cơ quan Mật vụ Mỹ Shawn Bradstreet nhận xét: “Một khi họ [các nạn nhân] thấy việc đầu tư dễ dàng như thế nào, họ sẽ thấy số tiền trong tài khoản trên màn hình của mình tăng lên và tiếp tục đầu tư toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình trong vài ngày. Các trang web giả mạo được sử dụng có thể trông hợp pháp, nhưng tiền sẽ được chuyển thẳng đến tay bọn tội phạm".

Tổ chức chống lừa đảo toàn cầu có trụ sở tại Singapore là một tổ chức phi lợi nhuận có nhân viên hoạt động 24/24 giờ để giúp đỡ các nạn nhân vướng vào các vụ “mổ lợn”.

Bà Grace Yuen, người phát ngôn của tổ chức có văn phòng tại Massachusetts mô tả: “Chúng tôi đang chứng kiến ​​một lượng lớn nạn nhân từ Khu vực vùng Vịnh. Trò lừa đảo tiếp tục trở nên cao tay hơn vì có nhiều các nền tảng giả mạo được tạo ra, mạo danh những trang web giao dịch tiền điện tử hợp pháp”.

Hồi tháng 4, FBI từng nêu chi tiết: “Các vụ việc được điều hành bởi một vòng lừa đảo gồm những kẻ lừa đảo tiền điện tử khai thác các ứng dụng hẹn hò và những phương tiện truyền thông xã hội khác”.

Sàn giao dịch tiền điện tử được niêm yết trên Nasdaq là Coinbase cũng đã nhiều lần cảnh báo về trò lừa đảo đầu tư mổ lợn vào tuần trước: “Coinbase đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng lo ngại về các nền tảng đầu tư tiền điện tử gian lận đang tìm nạn nhân thông qua các kết nối trên các ứng dụng hẹn hò và phương tiện truyền thông xã hội. Chúng tôi đang khuyến khích người dùng của mình cảnh giác trước loại lừa đảo kỹ nghệ xã hội này”.

Không khó để thấy có những vụ việc mà tổng số tiền nạn nhân bị lừa đảo lên tới hàng triệu USD. Những lời mời chào đầu tư qua internet với những hứa hẹn lợi nhuận “trên trời” cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/