FBI cảnh báo gian lận, lừa đảo tiền điện tử trong tuần lễ Valentine

Theo Cointelegraph, chỉ tính riêng trong năm 2021, các nạn nhân tại khu vực San Francisco mà FBI phụ trách đã mất hơn 64 triệu USD cho các vụ lừa đảo "lãng mạn" liên quan tới quan hệ tình ái. Con số này chỉ vào khoảng hơn 35 triệu USD hồi năm 2020. 

Với mùa Valentine năm 2022 này, FBI đã có động thái cảnh báo chống lại sự gia tăng của các vụ lừa đảo yêu đương ở Khu vực Vịnh San Francisco, với xu hướng mới nhất liên quan đến tiền điện tử.

Lừa đảo tiền điện tử là nguy cơ mới xuất hiện trong lễ tình nhân

Thực tế, văn phòng thực địa FBI San Francisco đã đưa ra cảnh báo công chúng từ vài ngày trước lễ tình nhân, đặc biệt nhấn mạnh vào nguy cơ lừa đảo, gian lận tiền điện tử. 

Điều này được cho là kết quả của việc Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI (IC3) liên tục nhận được các đơn khiếu nại về các trò lừa đảo yêu đương, tán tỉnh rồi lừa tiền mặt cũng như tiền điện tử.

Vì vậy, một trò lừa đảo liên quan đến việc tạo tài khoản giả và thuyết phục các "nhà đầu tư" - ở đây thường là tán tỉnh, trở thành bạn trai/ bạn gái – những người thiếu thận trọng chuyển tiền cho chúng rất có thể sẽ xảy ra trong tuần lễ Valentine này. 

Theo thông tin được FBI chia sẻ: "Các nạn nhân trong khu vực của bộ phận FBI San Francisco đã mất hơn 64 triệu USD cho các vụ lừa đảo lãng mạn so với chỉ hơn 35 triệu USD vào năm 2020".

Chỉ riêng trong năm 2021, cơ quan tình báo và an ninh đã ghi nhận 742 đơn khiếu nại trong Quận phía Bắc của California, nhiều hơn hẳn số lượng đơn khiếu nại lần lượt vào năm 2020 và 2019. Hơn nữa, IC3 đã nhận được hơn 23.000 đơn khiếu nại về các vụ lừa đảo lòng tin/ tình cảm vào năm 2020 - với khoản tiền được báo cáo là hơn 600 triệu USD. 

Cảnh báo của FBI viết rõ: "FBI San Francisco đã nhận thấy một xu hướng gia tăng trong đó những kẻ lừa đảo trong chuyện tình cảm đang thuyết phục các cá nhân gửi tiền để đầu tư hoặc giao dịch tiền điện tử".

Một trò lừa đảo lãng mạn điển hình bắt đầu bằng việc giành được sự tin tưởng của các nạn nhân, những người sau đó được chuyển hướng đến các nền tảng lừa đảo với lý do là gửi tiền để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư. Trong khi những kẻ lừa đảo cho phép các nhà đầu tư rút một số lợi nhuận từ giao dịch ban đầu như một cách để chứng minh uy tín, các nạn nhân bị ép buộc đầu tư thêm tiền hoặc tiền điện tử.

"Khi nạn nhân muốn rút tiền một lần nữa, những kẻ lừa đảo sẽ đề cấp đến rất nhiều lý do. Nạn nhân được thông báo rằng các khoản thuế hoặc phí bổ sung cần phải được trả thì mới có thể tiếp tục rút tiền, hoặc số dư tài khoản tối thiểu chưa được đáp ứng để cho phép rút tiền", tuyên bố của FBI cho biết thêm.

Bên cạnh đó, những kẻ lừa đảo cũng thường sẽ "biến mất", ngừng phản hồi sau khi nạn nhân từ chối nạp thêm tiền. FBI khuyến nghị các nạn nhân của các vụ lừa đảo lãng mạn báo cáo các hoạt động và liên hệ với ngân hàng của họ.

Một số mẹo được FBI khuyến nghị để tránh lừa đảo tình cảm bao gồm không nhận lời khuyên đầu tư từ các tương tác trực tuyến thuần túy, không tiết lộ thông tin tài chính, tránh xa những lời hứa về lợi nhuận không thực tế và "thận trọng với những cá nhân tuyên bố có cơ hội đầu tư độc quyền và thúc giục bạn để hành động ngay lập tức".

Ông Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Binance gần đây đã cảnh báo cộng đồng các nhà đầu tư tiền điện tử về một vụ lừa đảo qua tin nhắn (SMS) "khủng" nhắm vào khách hàng của Binance.

Trước đó, Cointelegraph cũng đã đưa tin về vụ lừa đảo đó, liên quan đến việc gửi cho người dùng một tin nhắn văn bản với liên kết để hủy rút tiền, dẫn người dùng đến một trang web giả mạo được thiết kế để thu thập thông tin đăng nhập của họ. Ông Zhao khuyên bạn nên nhập thủ công URL của sàn giao dịch tiền điện tử như một biện pháp để chống lại các trò gian lận đang diễn ra.