Đi tìm việc làm, bị dụ bán nhà đầu tư tiền ảo

Ngày 14/11, Công an TP Đà Nẵng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo núp bóng tuyển dụng, được phát hiện qua quá trình triệt phá đường dây tiền ảo đa cấp huy động hàng trăm tỷ đồng.

Theo công an, thay vì trực tiếp mời chào đầu tư, nhóm cầm đầu hệ thống "Nguyễn Được" (BIT99) đăng tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội, nhắm đến người trẻ, sinh viên và lao động muốn tăng thu nhập.

Khi có người liên hệ tìm việc, nhóm này tìm hiểu hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của từng người, từng bước tạo lòng tin và khiến họ lệ thuộc. Sau đó, chúng chuyển sang giới thiệu các dự án tiền ảo như Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi, cam kết lợi nhuận cao, ổn định.

Không chỉ vận động sử dụng tiền nhàn rỗi, nhóm lừa đảo còn hướng dẫn, thúc ép người tham gia vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà đất để có tiền đầu tư. Nhiều nạn nhân tin vào viễn cảnh nhanh chóng đổi đời, tiếp tục lôi kéo người thân, bạn bè góp vốn.

Huy động hàng trăm tỷ đồng, khóa tài khoản nhà đầu tư

Cơ quan điều tra xác định các dự án PWC và Trendy Defi không có hoạt động kinh doanh thực tế, mà vận hành theo mô hình Ponzi, lấy tiền người tham gia sau trả cho người trước. Hệ thống chi hoa hồng để khuyến khích thành viên lôi kéo thêm người, mở rộng mạng lưới và tăng dòng tiền.

Để tạo lòng tin, nhóm cầm đầu mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng thông tin và báo cáo kiểm toán giả.

Khi số tiền huy động lên đến hàng trăm tỷ đồng, những người điều hành can thiệp vào hệ thống máy chủ, âm thầm rút hơn 11 tỷ đồng chiếm đoạt. Sau đó, họ viện lý do bảo trì, chưa được cấp phép hoặc bị hacker tấn công để khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản của nhà đầu tư.

Liên quan đường dây này, đầu tháng 7, công an đã khởi tố Ngô Hoàng Đông, 43 tuổi, trú TP HCM, và Nguyễn Văn Được, 33 tuổi, trú TP Đà Nẵng, về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cũng triệu tập 86 người liên quan để làm rõ vụ án.

Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cảnh giác với những lời mời tuyển dụng có mức lương cao bất thường, đặc biệt khi người tuyển dụng chuyển hướng sang giới thiệu các dự án tiền ảo cam kết không có rủi ro.

Trước khi đầu tư, cần kiểm chứng chủ thể vận hành dự án, tính pháp lý, nguồn tạo lợi nhuận và độ xác thực của các báo cáo kiểm toán; không vay mượn, cầm cố hoặc bán tài sản để tham gia những hệ thống huy động vốn, đa cấp biến tướng.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã trở thành nạn nhân, người dân cần lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, lịch sử giao dịch và trình báo cơ quan công an gần nhất.