CZ ra tù
Nhà sáng lập và cựu Tổng Giám đốc Binance, Changpeng "CZ" Zhao, đã được trả tự do khỏi nhà tù liên bang vào ngày 27/9 sau 4 tháng thụ án vì vi phạm quy định Chống Rửa tiền (AML). Thông tin này được một phát ngôn viên của Cục Nhà tù Liên bang Mỹ xác nhận với Cointelegraph.
CZ đã nhận tội vào hồi tháng 11/2023 trước các cáo buộc liên bang về việc không thực hiện đúng các biện pháp kiểm soát AML tại sàn giao dịch Binance . Điều này khiến ông buộc phải từ chức CEO Binance.
Với tài sản ước tính khoảng 60 tỷ USD, CZ là người giàu nhất từng phải ngồi tù ở Mỹ. Vào tháng 4, CZ đồng ý trở lại Mỹ từ Dubai để thụ án 4 tháng. Ông đã trải qua hai tháng đầu tiên trong một nhà tù an ninh tối thiểu ở miền Nam California trước khi chuyển đến ở Long Beach, nơi ông được phép ra ngoài vào ban ngày dưới sự giám sát, tạp chí Fortune đưa tin ngày 26/9.
Nhà sáng lập Binance, CZ xuất hiện tại toà án liên bang Seattle hồi tháng 11/2023. (Ảnh: AP).
"Chúng tôi rất vui mừng khi CZ sẽ được trở về nhà với gia đình," một phát ngôn viên của Binance nói với Cointelegraph, đồng thời bổ sung: "Mặc dù ông ấy không quản lý hay điều hành Binance, chúng tôi rất háo hức được chứng kiến những gì ông ấy sẽ làm tiếp theo. Kể từ năm ngoái, Binance đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của đội ngũ hiện tại, vượt qua 230 triệu người dùng trên toàn cầu."
Bản án 4 tháng của CZ là một sự giảm nhẹ đáng kể so với 36 tháng tù giam mà Bộ Tư pháp Mỹ ban đầu yêu cầu để "phản ánh mức độ nghiêm trọng của tội phạm". Theo tuyên bố chính thức của Bộ Tư pháp Mỹ, CZ nhận tội không chỉ bao gồm vi phạm AML mà còn cả hành vi chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt.
"Zhao biết rằng quyết định không thực hiện chương trình AML hiệu quả sẽ dẫn đến việc Binance tạo điều kiện cho các giao dịch giữa người dùng Mỹ và người dùng ở Iran cùng các quốc gia và khu vực bị trừng phạt khác, vi phạm luật pháp Mỹ," các công tố viên viết trong bản đề nghị tuyên án.
Trong phiên điều trần ngày 30/4, Thẩm phán Tòa án quận Seattle Richard Jones đã biện minh cho quyết định tuyên án 4 tháng bằng cách nói rằng không có bằng chứng cho thấy CZ đã được thông báo về bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào tại Binance.
CZ đã đồng ý nộp phạt 50 triệu USD vào tháng 11 năm ngoái, trong khi Binance cũng phải trả 4,3 tỷ USD tiền phạt vì vi phạm luật AML của Mỹ. Tuy nhiên, tài sản cá nhân của CZ không bị ảnh hưởng bởi vụ án. Người sáng lập Binance vẫn nắm giữ cổ phần đa số trong Binance, được ước tính chiếm 90% sàn giao dịch này.
