Bà Hứa Thị Phấn bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái Luật kế toán, Luật các tổ chức tín dụng và điều lệ ngân hàng để rút ruột hơn 12.000 tỷ đồng của Trustbank thông qua 5 hành vi.

Trong tổng số tiền Ngân hàng Đại Tín giải ngân cho vay là 16.451 tỷ đồng, Công ty Phương Trang xác định chỉ nhận hơn 3.936 tỷ đồng...

CĐT Khu đô thị Sun Bay - CTCP Đầu tư Phương Trang vốn được biết đến là một “đại gia” BĐS, sở hữu hàng loạt các khu “đất vàng” tại thành phố Đà Nẵng; còn CTCP Thương mại Dịch vụ Hai Hạnh hiện có tổng vốn điều lệ là 202,78 tỷ đồng...

Đang chờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gần 2 năm qua (thay vì 6 tháng theo hợp đồng), người dân lại hoảng hốt khi chủ đầu tư cho xây nhà trên lô đất họ đã đặt cọc.

Theo kết luận điều tra, chiếc xe ôtô 4 chỗ hiệu Mayback BKS 51A-048.99 đến thời điểm hiện tại vẫn thuộc sở hữu của Công ty Thiên Tân; việc bà Hứa Thị Phấn chiếm giữ chiếc xe này là không có căn cứ.

Công ty Phương Trang hiện đang sở hữu hàng loạt vị trí đất vàng tại thành phố Đà Nẵng, trải khắp các quận Hải Châu, Sơn Trà, Liên Chiểu... Một phần đất trong số đó đã bán lại cho các chủ đầu tư khác, một phần đang cho thuê kinh doanh, còn lại phần lớn diện tích đang bỏ trống.

Do chuyển mục đích sử dụng từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở đô thị nên công ty Phương Trang phải nộp thêm tiền sử dụng đất cho 3.445 m2 đất khu phía Nam cuối đường Phạm Văn Đồng, Đà Nẵng. Giá đất thương mại dịch vụ của khu đất này dao động từ 43 – 76 triệu đồng/m2.

Theo điều tra, trong 2 năm 2009 – 2010, bà Phấn sở hữu 84,92% cổ phần trong nhóm cổ đông Phú Mỹ và đã bỏ ra khoảng 2.000 tỷ đồng nhờ người đứng tên thâu tóm TrustBank.