Theo Công an TP HCM, đường dây đã lập hoặc mua lại 326 công ty “ma”, xuất hơn 178.000 hóa đơn cho hơn 17.600 doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước, với tổng doanh số gần 20.000 tỷ đồng.

Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam từng đưa ra các gói đầu tư từ 800 USD đến 25.000 USD, cam kết lợi nhuận theo tuần và nhiều chương trình trả thưởng, nhưng sau đó ngừng hoạt động, khiến nhà đầu tư không thể liên lạc để yêu cầu hoàn tiền.

Nguyễn Tuấn Anh bị xác định khi là cán bộ chi cục thuế đã nhận hối lộ của đường dây công ty "ma", bảo kê việc bán trái phép hóa đơn khống hơn 6.000 tỷ đồng.

Đại biểu Huỳnh Thị Hằng Nga, Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh đề xuất bắt buộc công chứng điều lệ doanh nghiệp, hồ sơ thành lập doanh nghiệp và các biên bản họp để tránh tình trạng thành lập hàng loạt “công ty ma", giả mạo chữ ký, hợp thức hóa hành vi rửa tiền.

Trong tổng số 14 công ty điều tra, có 13 công ty đều ở trong trạng thái không hoạt động ở nơi đăng kí kinh doanh.