Công an đề nghị dừng mọi giao dịch với tài sản của ông Trịnh Văn Quyết

Theo nguồn tin của Báo Tiền phong, ngày 14/4, cơ quan công an đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành đề nghị chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu, ...) đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, bà Lê Thị Ngọc Diệp (vợ ông Quyết) và hai em gái của ông Quyết là bà Trịnh Thị Minh Huế và bà Trịnh Thị Thúy Nga.

Bên cạnh việc đề nghị cung cấp thông tin và tài liệu, cơ quan điều tra còn đề nghị tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp,...) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,...) của các cá nhân nêu trên.

Ông Trịnh Văn Quyết là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC liên tục trong gần 12 năm từ tháng 8/2010. Ngày 29/3/2022, ông Quyết bị khởi tố và bắt tạm giam về tội thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Ngày 31/3, Tập đoàn FLC bầu ông Đặng Tất Thắng, khi đó đang là Phó Chủ tịch HĐQT, giữ chức Chủ tịch thay cho ông Quyết.

Bà Trịnh Thị Minh Huế là cán bộ ban kế toán của Tập đoàn FLC, bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 4/4 với cáo buộc giúp đỡ anh trai là ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán, theo quy định tại Điều 211 Bộ Luật Hình sự.

Bà Trịnh Thị Thúy Nga là Phó Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Chứng khoán BOS (Mã: ART), bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 5/4 cũng với cáo buộc giúp sức thao túng thị trường chứng khoán như trên.

Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C01) tiếp tục khởi tố và bắt tạm giam bà Nguyễn Quỳnh Anh - Tổng Giám đốc Chứng khoán BOS, và bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC, kiêm Chủ tịch Chứng khoán BOS.

Cả Tập đoàn FLC và Chứng khoán BOS đều đã thông báo hủy danh sách cổ đông được quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2022 và gia hạn thời gian tổ chức đại hội đến cuối tháng 6.

Hiện nay, ông Trịnh Văn Quyết đang nắm giữ 215,44 triệu cổ phiếu FLC, tương đương 30,34% vốn điều lệ của Tập đoàn này và có giá trị thị trường khoảng 1.900 tỷ đồng.

Theo các báo cáo tài chính và công bố thông tin của doanh nghiệp, ông Trịnh Văn Quyết còn nắm giữ 7,6 triệu cổ phiếu GAB, 3,2 triệu cổ phiếu ART, và có thể sở hữu gần 24 triệu cổ phiếu ROS, 1 tỷ cổ phần Bamboo Airways, 218 triệu cổ phần FLCHomes.

Ngoài ra, vợ chồng ông Trịnh Văn Quyết - bà Lê Thị Ngọc Diệp từng dùng 5 biệt thự tại khu đô thị mới Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội để bảo đảm cho khoản vay của Tập đoàn FLC.