Chuyên gia An ninh mạng vạch trần thủ đoạn chiếm đoạt tiền từ thiện mang tên 'tạm khóa báo có' và 'sending'

Thời gian gần đây, những vấn đề liên quan câu chuyện minh bạch các khoản thu chi trong hoạt động từ thiện nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc vì các khoản tiền họ ủng hộ cho đồng bào đang gặp khó khăn lại không được rõ ràng, thiếu minh bạch.

Các nghệ sĩ chính là tâm điểm của loạt lùm xùm từ thiện gần đây, họ dùng tên tuổi của mình đứng lên kêu gọi quyên góp, giúp đỡ người gặp khó khăn - đó là một nghĩa cử cao đẹp mà bất cứ ai tham gia từ thiện cũng mong muốn. 

Theo Tiến sĩ, chuyên gia an ninh mạng Đoàn Trung Sơn, Khoa An ninh thông tin, Học viện An ninh nhân dân chia sẻ với VOV, hiện nay các đối tượng thường sử dụng các chiêu trò như mở nhiều tài khoản ngân hàng để đưa số tiền từ thiện ra nhiều tài khoản khác nhau; khai sai giá trị tiền mua hàng hóa từ thiện để trục lợi; sử dụng giấy tờ chứng nhận từ thiện với con dấu giả để thực hiện hành vi của mình:

"Các đối tượng lợi dụng uy tín cá nhân, hoặc tính ẩn danh trên mạng để kêu gọi từ thiện thông qua mạng xã hội tin nhắn, điện thoại, email. Làm giả tài liệu sao kê của ngân hàng, bằng cách sử dụng một số kỹ thuật của ngân hàng để cung cấp sao kê không đúng đắn để lách được ví dụ như tạm khóa báo có, kỹ thuật sending", ông Đoàn Trung Sơn cho biết.

Ông Đoàn Trung Sơn phân tích hai kỹ thuật ngân hàng “tạm khóa báo có” và kỹ thuật “sending” như sau:

“Với kỹ thuật tạm khóa báo có thì sau một khoảng thời gian kêu gọi từ thiện đối tượng sẽ khóa tài khoản và khi đó thì mặc dù là các mạnh thường quân vẫn gửi tiền vào trong tài khoản đó nhưng sẽ không hiển thị trong bản sao kê và khi được sự đồng ý của đối tượng mở tài khoản thì lúc đó tiền sẽ chảy về tài khoản hoặc chuyển tới một tài khoản khác.

Còn kỹ thuật sending tức là một số ngân hàng sẽ cho phép khả năng ấn hạn định lượng tiền ở mức độ nhất định và khi lượng tiền vượt qua một cái mức độ đó thì lập tức tự động chuyển tới một tài khoản khác”.

Ngày 2/10, tại cuộc họp báo Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết vừa qua Bộ đã nhận được tin báo, tố giác tội phạm và đơn tố cáo liên quan đến một số cá nhân trong hoạt động gây quỹ, quyên góp từ thiện, tài trợ trong đợt bão lũ ở miền Trung năm 2020.

Hiện Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự thụ lý, kiểm tra xác minh nguồn tin. Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các ngân hàng để rà soát, xác định những tài khoản đã huy động từ thiện nhằm làm rõ việc tiếp nhận quyên góp và quá trình giải ngân.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/