Chính phủ Anh đóng băng khối tài sản kỷ lục trị giá 13 tỷ USD liên quan đến tỷ phú Roman Abramovich

Chính quyền Anh mới đây đưa ra thông báo đã đóng băng khối tài sản của hai nhà tài phiệt người Nga có trị giá lên tới 10 tỷ bảng Anh, tương đương 13 tỷ USD. Đây là động thái chống lại Eugene Tenenbaum và David Davidovich, hai cộng sự thân cận của tỷ phú Roman Abramovich, đồng thời cũng là vụ đóng băng tài sản lớn nhất lịch sử nước Anh, theo CNBC.

Việc đóng băng tài sản diễn ra một ngày sau khi các nhà chức trách tại thiên đường thuế Jersey đóng băng tài sản trị giá hơn 7 tỷ USD bị nghi ngờ có liên quan đến tỷ phú Roman Abramovich.

Như vậy, tổng tài sản bị đóng băng liên quan đến tỷ phú Roman Abramovich đã lên tới 20 tỷ USD chỉ trong vài ngày. Ngoài ra, riêng ông David Davidovich cũng bị cấm nhập cảnh đến Anh.

Các động thái này nhằm mục đích cắt đứt các nguồn tiền mặt tiềm năng mà Tổng thống Nga Putin có thể kêu gọi để bổ sung ngân quỹ cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Nước Anh, và đặc biệt là London, từ lâu đã đóng vai trò là trung tâm của tầng lớp tỷ phú Nga thời hậu Liên Xô. Một số cơ sở kinh doanh ở các khu vực thời thượng nhất tại đây cũng đóng vai trò như ngôi nhà thứ hai của giới tài phiệt Nga.

Tuy nhiên, cuộc xung đột Nga – Ukraine đã đe dọa đến sự giàu có và khối tài sản của những người giàu nhất xứ Bạch Dương, trong đó có tỷ phú Abramovich.

Các lệnh trừng phạt của Anh đối với ông Abramovich vào tháng 3 đã buộc ông phải bán câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của London là Chelsea. Một hợp đồng trị giá hàng tỷ USD để bán câu lạc bộ được cho là sắp hoàn thành, với 4 nhà thầu vẫn đang chạy đua để sở hữu một trong những đội bóng thành công nhất châu Âu.

Trái với tài sản nổi tiếng là câu lạc bộ Chelsea, các công ty đang nắm giữ quyền kiểm soát của Davidovich và Tenenbaum đại diện cho mặt chìm của đế chế tỷ phú Roman Abramovich. Đây là một mặt vẫn đang bị che giấu.

Các lệnh trừng phạt quốc tế được áp đặt để đáp trả lại Nga khi quốc gia này mở “chiến dịch đặc biệt” tại Ukraine. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt này lại vô tình làm sáng tỏ về các công ty vỏ bọc mà giới tài phiệt Nga dùng để cất giữ tài sản của họ.

Trong tuần qua, các thiên đường thuế tương đối nhỏ như Jersey và Quần đảo Cayman đã thông báo đóng băng hàng chục tỷ USD tài sản do các nhà tài phiệt Nga nắm giữ trong ngân hàng của họ.

Jersey từ lâu đã được biết tới là một thiên đường thuế doanh nghiệp bí mật ở nước ngoài. Một số người giàu nhất thế giới giấu tài sản của họ trên đảo này thông qua các công ty bình phong.

Tenenbaum và Davidovich đều có liên quan đến một công ty được đăng ký tại Jersey có tên là Evrington Investments Limited. Công ty này có liên quan đến tỷ phú Roman Abramovich, theo các nhà chức trách Anh.

Hồ sơ của công ty cho thấy vào ngày 24/2, cùng ngày mà Nga mở “chiến dịch đặc biệt” tại Ukraine, Abramovich đã chuyển giao quyền kiểm soát Evrington Investments cho Tenenbaum.

Chưa đầy một tháng sau, Tenenbaum chuyển giao quyền kiểm soát công ty cho Davidovich. Tuy nhiên, không phải chỉ có Tenenbaum tiếp quản quyền kiểm soát tài sản của ông Abramovich vào ngày đó.

Cũng trong ngày 24/2, ông Abramovich đã chuyển giao quyền kiểm soát một công ty riêng, Norma Investments, cho Davidovich, theo hồ sơ của công ty. Trong quá khứ, Abramovich đã sử dụng Norma Investments để tài trợ cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực năng lượng trên khắp thế giới, theo The Wall Street Journal.