Chi tiết quy trình ‘hô biến’ 3.400 viên kim cương nhập lậu vào hệ thống SJC

Tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 cá nhân về tội "Buôn lậu", thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu và lời khai của các cá nhân, cơ quan công an cáo buộc, từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Cũng theo kết quả điều tra, quá trình đưa số kim cương này vào hệ thống SJC không diễn ra ngay sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam mà trải qua nhiều bước nhằm hợp thức hóa nguồn gốc.

Bước đầu tiên là đưa kim cương từ Hong Kong về Việt Nam: Theo hồ sơ, bà Lê Thúy Hằng, nguyên Tổng giám đốc SJC, bị cáo buộc đã chỉ đạo bà Phạm Thị Hồng Duyên, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh của công ty, liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hong Kong để đưa vào hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp.

Bước tiếp theo là tạo hồ sơ thể hiện nguồn gốc hàng hóa: Thay vì ghi nhận đây là kim cương nhập từ nước ngoài, cơ quan điều tra cho biết bà Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng để nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý dưới hình thức SJC thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Đây là khâu giúp số kim cương nhập lậu có hồ sơ thể hiện là hàng thu mua trong nước trước khi tiếp tục các bước xử lý tiếp theo.

Sau khi được lập hồ sơ, số kim cương này được đưa đi kiểm định: Hồ sơ vụ án cho thấy toàn bộ kim cương được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC (là đơn vị thực hiện kiểm định cho SJC). Cơ quan điều tra cũng cho biết các lô kim cương được chia nhỏ để thực hiện kiểm định thay vì đưa đi cùng một lúc. Việc này được xác định nhằm hợp thức hóa hồ sơ đối với số hàng nhập lậu.

Cuối cùng là hoàn tất khâu kiểm định: Đưa kim cương nhập vào kho của SJC trước khi phân phối tới hệ thống cửa hàng bán lẻ để bán cho khách hàng.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu, truy bắt các cá nhân liên quan, thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia được thông tin lần đầu tiên vào đầu tháng 7/2026. Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các cá nhân người nước ngoài điều hành, đồng thời khởi tố 22 bị can và thu giữ 1.100 viên kim cương các loại.

Cơ quan điều tra ước tính tổng doanh thu từ số kim cương đã tiêu thụ trên thị trường khoảng 280 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các cá nhân đứng đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc). Nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong trước khi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.

Trong số các bị can có ông Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974, trú tại phường Bình Thạnh, TP HCM), nguyên Giám đốc PNJ-Lab.

Đến ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố thêm 4 cá nhân khác gồm bà Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý), bà Nguyễn Thị Liên (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), bà Hoàng Thị Thanh Nga (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu), bà Trần Tiễn Như Nghi-nhân viên kiểm định của PNJ-LAB.

Mới đây nhất, chuyên án khởi tố thêm 4 cá nhân gồm: bà Phạm Thị Hồng Duyên, nguyên Trưởng phòng kinh doanh SJC; ông Trần Công, người bán kim cương nhập lậu cho SJC; ông Trần Hữu Thanh Quân và ông Hoàng Trung Bắc, cả hai phụ trách giao kim cương nhập lậu cho SJC.