Giữa lúc vụ hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC đang thu hút sự chú ý, một hồ sơ điều tra từ năm 2006 cho thấy cái tên Rồng Vàng SJC từng xuất hiện trong một đường dây buôn lậu kim cương khác.

Quá trình điều tra Chuyên án 268V cho thấy đường dây buôn lậu đã sử dụng nhiều bước để hợp thức hóa nguồn gốc hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu trước khi đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Doanh nghiệp nhấn mạnh rằng toàn bộ sản phẩm kim cương bán ra đều đúng chất lượng như đã công bố và đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Prajapati bị cáo buộc 5 lần nhập cảnh Việt Nam mang tổng cộng gần 1.500 viên kim cương không khai báo, lần cuối bị hải quan phát hiện giấu 715 viên trong hộp bánh.